东安动力:哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：600178证券简称：东安动力公告编号：临2025-076

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交

易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*是否需要提交股东会审议：是

*对上市公司的影响：公司与关联方的关联采购及接受劳务是

公司日常生产经营的需要；关联销售属正常的商品销售，关联租赁资产可充分利用现有资源降低投资，未因关联关系而影响交易价格。公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，公司亦不会对关联人形成较大的依赖。

一、签署关联交易协议概述

2023年3月，公司与关联方湖南天雁机械有限责任公司及哈尔

滨博通汽车部件制造有限公司签署关联交易框架协议，即将到期，均需续签。2025年12月，公司与上述两家关联方签署了关联交易框架协议，有效期三年，到期续签。

二、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、本公司九届十八次董事会于2025年12月25日召开，会议审1议通过了《关于签署关联交易协议及预计2026年度日常关联交易的议案》。表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈笠宝先生、刘旭东先生、王国强先生在董事会审议该议案时回避了表决。

2、本公司在召开董事会前，独立董事召开九届七次独立董事专门会议，经独立董事认可后，将上述关联交易的议案提交公司九届十八次董事会予以审议。

3、签署关联交易协议及2026年度日常关联交易预计尚需获得股

东会的批准，关联股东将放弃在股东会上对此议案的表决权。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

2024年，公司九届七次董事会对2025年全年日常关联交易进行预计，九届十六次及本次董事会结合公司实际情况，增加了对哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云南）股份有限公司、哈尔滨博通汽车部件制造有限公司及湖南天雁机械有限责任公司的关联采购预计。

截止11月，公司2025年度日常关联交易预计执行情况及全年预计发生金额如下：

2025年预2025年2025年预

关联交易预计金额与实际发生金额差异

关联方计金额1-11月发计发生金类别较大的原因

(万元)生额(万元)额(万元)哈尔滨东安华孚机

900081748716

械制造有限公司成都华川电装有限

11100981810300

责任公司建设工业集团（云本次会议已增加关联交易预计向关联方南）股份有限公司500037234500金额，集团内关联交易实际发生购买原材及其子公司金额未超预计额度。

料哈尔滨博通汽车部520386512件制造有限公司公司前期定点项目在2025年实现量产，实际装机量大于年初预湖南天雁机械有限

400021183500计量。本次会议已增加关联交易

责任公司

预计金额，集团内关联交易实际发生金额未超预计额度。

2小计296202421927528

重庆长安汽车股份

875004995252392长安汽车2025年的销售策略有

向关联方有限公司所调整，本部及子公司之间产品销售产河北长安汽车有限302004238151263结构调整，整体变动不大。

品、商品公司小计11770092333103655合计147320116552131183

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

基于公司（含东安汽发、东安智悦）的2026年生产和销售计划，公司对2026年度日常关联交易金额进行了预计，具体如下：

2026年2025年

占同类2025年预占同类本次预计金额与上

关联交预计金1-11月已关联方业务比计发生金业务比年实际发生金额差易类别额（万发生交易金例（%）额（万元）例（%）异较大的原因

元）额（万元）哈尔滨东安华孚预计2026年公司整

机械制造有限公120002.28817487161.98机销量增加，对供司应商订单增加。

预计2026年，因产成都华川电装有

70001.339818103002.33品结构变化调整供

限责任公司应商份额占比。

建设工业集团（云南）股份有限公司50000.95372345001.02及子公司哈尔滨博通汽车

部件制造有限公6000.113865120.12向关联司方购买预计2026年公司整原材料湖南天雁机械有机销量增加及产品

180003.42211835000.79

限责任公司结构调整，对供应商订单增加。

成都嘉陵华西光

学精密机械有限500.0111120.00公司重庆大江杰信锻

8000.154747400.17

造有限公司预计2026年公司整重庆长安汽车股

1500.03511060.02机销量增加，对供

份有限公司应商订单增加。

小计436008.2824755283866.43

2026年因产品结构

向关联调整，采购额略降。

重庆长安汽车股方销售本次预计金额包含

份有限公司及子9300014.579233310365619.14

产品、河北长安汽车有限公司商品公司及长安汽车其他子公司。

3小计9300014.579233310365619.14

租出：哈尔滨博通

汽车部件制造有6516.12586315.28限公司关联租

租入：哈尔滨哈飞2025年6月起租，赁

汽车工业集团有26073.7413814761.382026年预计全年租限公司赁。

小计325196210重庆长安民生物

接受劳6807.344895727.28流股份有限公司务

小计6807.344895727.28合计137605117773132824

三、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况序法定代成立时注册地及主要办公关联方统一社会信用代码注册资本号表人间地

1996年

重庆长安汽车重庆市江北区建新991408.606

1 朱华荣 9150000020286320X6 10 月 31

股份有限公司东路260号万元日哈尔滨东安华2004年黑龙江省哈尔滨市

2孚机械制造有肖太安91230108769051923611月286000万元

平房区星海路27号限公司日四川省成都经济技

成都华川电装2001年849657.34万

3 张小兵 91510100730218095K 术开发区（柏合镇）

有限责任公司月8日元合灵路7号

湖南天雁机械2003年1衡阳市石鼓区合江49188.875

4杨宝全914304007459175771

有限责任公司月2日套路195号万元哈尔滨博通汽哈尔滨经济技术开

2004年4

5车部件制造有杨新生912301087563330248发区哈平路集中区20000万元

月12日限公司征仪南路1号建设工业集团

1997年3云南省昆明市西山

6 （云南）股份有鲜志刚 91530000216521606P 103304万元

月18日区海口镇山冲限公司成都嘉陵华西成都市郫都区成都

2005年9

7光学精密机械刘勇915101247801171020现代工业港北区港8760万元

月28日有限公司通北三路663号

2010年重庆市巴南区鱼洞

重庆大江杰信

8 童建忠 91500113563467579P 10 月 15 大江西路自编 804 10000 万元

锻造有限公司日号哈尔滨哈飞汽哈尔滨经济技术开

2006年4105803.5万

9 车工业集团有陈笠宝 91230199787504316R 发区哈平路集中区

月12日元

限公司征仪南路１号重庆长安民生

2001年8重庆市渝北区金开20206.4万

10 物流股份有限谢世康 91500000709426199C

月27日大道1881号元公司

（续）

4序

关联方主要股东或实际控制人主营业务财务状况号辰致汽车科技集团有限公

司持股17.99%；中国长安

制造、销售汽

重庆长安汽汽车集团有限公司持股详见分别于2025年4月11日、10月25车及汽车发

1车股份有限14.23%；南方工业资产管日刊登的2024年年度报告及2025年第三

动机系列产公司理有限责任公司持股季度报告。

品。

4.6%；其余均为中小投资者。

2024年12月31日总资产13818.14万元，净资产6105.77万元，2024年度营哈尔滨众起新能源有限公

哈尔滨东安业收入8897.24万元，净利润-1179.58司持股75%；哈尔滨东安汽车零部件

2华孚机械制万元。

汽车动力股份有限公司持及配件制造。

造有限公司2025年6月30日总资产13459万元，净股25%。

资产5773万元，2025年上半年营业收入

4601万元，净利润-333万元。

2024年度总资产215181.99万元，净资

产52553.65万元，2024年度营业收入成都华川电制造、销售电

辰致汽车科技集团有限公213114.74万元，净利润964.85万元。

3装有限责任机、摩托车、司持股100%。2025年6月30日总资产212366万元，公司汽车及配件。

净资产51864万元，2025年上半年营业收入142929万元，净利润-957万元。

发动机零部

湖南天雁机详见分别于2025年4月26日、8月23湖南天雁机械股份有限公件的生产、销

4械有限责任日刊登的湖南天雁2024年度报告及2025

司持股100%。售和技术开公司年半年度报告。

发。

2024年12月31日总资产10420万元，

净资产811万元，2024年度营业收入哈尔滨博通汽车零部件

哈尔滨哈飞汽车工业集团9156万元，净利润29万元。

5汽车部件制及配件研发

有限公司持股100%。2025年6月30日总资产10100万元，净造有限公司及制造。

资产885万元，2025年上半年营业收入

5216万元，净利润26万元。

中国兵器装备集团有限公

建设工业集汽车、摩托

司持股65.89%；南方工业详见分别于2025年4月24日、10月29团（云南）车、自行车零

6资产管理有限责任公司持日刊登的2024年年度报告及2025年第三

股份有限公部件及配件

股12.16%；其余均为中小季度报告。

司制造、销售。

投资者。

2024年12月31日总资产12694.63万元，净资产4694.04万元，2024年度营成都嘉陵华汽车、摩托车业收入13576.29万元，净利润-702.43西光学精密重庆嘉陵特种装备有限公零部件的设万元。

机械有限公司持股100%。计开发、生产2025年9月30日总资产13520.32万元，司和销售。净资产4629.23万元，2025年前三季度营业收入11047.89万元，净利润-139.58万元。

重庆大江杰重庆大江信达车辆股份有锻件、机械产2024年12月31日总资产13500万元，

8信锻造有限限公司持股52%；重庆杰品的开发、设净资产9800万元，2024年度营业收入

公司品科技股份有限公司持股计、生产、销49500万元，净利润2200万元。

533.97%；重庆市百禾嘉年售。2025年9月30日总资产13500万元，净

科技有限公司持股资产9100万元，2025年前三季度营业收

14.03%。入43000万元，净利润1800万元。

2024年12月31日总资产64416.90万元，2024年度营业收入492.03万元，净哈尔滨哈飞汽车及汽车

辰致汽车科技集团有限公利润-4110.07万元。

9汽车工业集零部件、配件

司持股100%。2025年9月30日总资产63445.20万元，团有限公司制造、销售。

2025年前三季度营业收入1521.93万元，净利润199.10万元。

辰致汽车科技集团有限公

司持股25.44%；美集物流

重庆长安民有限公司持股19.99%；民详见分别于2025年4月25日、8月28道路货物运

10生物流股份生实业（集团）有限公司日刊登的2024年年度报告及2025年中期输。

有限公司持股15.90%；香港民生实业绩公告（股票代码01292）。

业有限公司持股 3.98%；H

股公众股34.69%。

（二）与上市公司的关联关系序号关联方与公司关联关系

1重庆长安汽车股份有限公司实际控制人控股子公司

2哈尔滨东安华孚机械制造有限公司参股公司

3成都华川电装有限责任公司控股股东之控股子公司

4湖南天雁机械有限责任公司控股股东的控股子公司的全资子公司

5哈尔滨博通汽车部件制造有限公司控股股东的全资子公司的全资子公司

6建设工业集团（云南）股份有限公司原实际控制人控股子公司

7成都嘉陵华西光学精密机械有限公司原实际控制人全资子公司之全资子公司

8重庆大江杰信锻造有限公司原实际控制人之控股子公司之控股子公司

9哈尔滨哈飞汽车工业集团有限公司控股股东的全资子公司

10重庆长安民生物流股份有限公司实际控制人之控股子公司

（三）履约能力分析

上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行情况良好。关联采购和关联销售中，预计金额较大企业，公司已与其签署《关联交易框架协议》，就具体交易，另行签署采购合同并严格按照约定执行；预计金额较小企业直接执行采购合同，双方履约具有法律保障。关联租赁涉及企业，公司已与其签署《资产租赁协议》。

三、关联交易主要内容和定价政策

6（一）关联交易主要内容

1.向关联方采购

公司基于业务发展的需要向关联人采购发动机零部件，关联交易的定价遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议或合同所确定的条款是公允的、合理的，关联交易的价格依据市场定价原则协商确定。

2.向关联方销售

公司向关联方销售的是主营产品——汽车发动机和变速箱及零部件，属正常的商品销售，未因关联关系而影响交易价格。相对于外部市场，公司向同一集团下属公司销售发动机，有利于公司市场的稳定。关联销售价格是完全由市场决定的，公平合理，有利于公司和关联方的共同发展。

3.关联租赁及劳务

公司向关联方租入房产，租出设备，接受关联方提供的物流服务，均参考市场价定价，价格公允、合理，未因关联关系影响交易价格。

（二）关联交易协议签署情况

1.2025年4月，公司与哈尔滨东安华孚机械制造有限公司、成

都华川电装有限责任公司、建设工业集团（云南）股份有限公司签署

《汽车零部件采购协议》，交易内容为采购汽车零部件；公司与重庆长安汽车股份有限公司签署《发动机供应框架协议》交易内容为销售