证券代码：600178股票简称：东安动力编号：临2025-023

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司

九届二次监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届二次监事会通知于2025年

3月28日以电子邮件或当面送达全体监事，会议于2025年4月7日在

公司办公楼304会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘志岩先生主持，审议通过了如下议案：

一、《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案将提交公司2024年年度股东大会审议。

二、《关于公司计提减值准备的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、《关于〈公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

四、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

五、《关于〈公司2024年度报告〉及摘要的议案》

1公司监事会对公司2024年年度报告进行了审核，并发表意见如下：

1.公司2024年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司

章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

2.公司2024年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券

交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司2024年度经营管理和财务状况等事项。

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年年度报告编制

和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

六、《关于〈公司2024年度内部控制评价报告〉的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会

2025年4月8日

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