本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

安通控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年1月6日召开第七届董事会2022年第一次临时会议，审议通过了《关于更换公司总裁的议案》和《关于修改公司〈章程〉的议案》，于2022年1月12日召开了第七届董事会2022年第二次临时会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并于2022年1月28日召开了2022年第一次临时股东大会审议通过了上述章程修改事项。具体内容详见公司分别于2022年1月8日、2022年1月13日和2022年1月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《第七届董事会2022年第一次临时会议决议的公告》(公告编号：2022-002)、《第七届董事会2022年第二次临时会议决议的公告》(公告编号：2022-005)和《2022年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号：2022-011)。

公司已于近日完成了上述关于法定代表人及公司章程修改的相关工商变更登记，并取得了齐齐哈尔市市场监督管理局换发的新《营业执照》，本次工商登记变更完成后，公司的登记信息如下：

1、名称：安通控股股份有限公司

2、统一社会信用代码：912302007028474177

3、类型：其他股份有限公司(上市)

4、住所：黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区向阳大街2号

5、法定代表人：楼建强

6、注册资本：肆拾叁亿陆仟肆佰贰拾捌万陆仟零伍拾壹圆整

7、成立日期：1998年10月30日

8、营业期限：长期

9、经营范围：实业投资，投资咨询服务，货物运输，货物运输代理，仓储服务(危险品除外)，船舶管理服务，物流配送、包装服务、咨询，代理各类商品和技术的进出口(但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2022年2月26日