证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2024-004

安通控股股份有限公司

第八届董事会2024年第一次临时会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2024年

第一次临时会议通知以电子邮件及微信等方式于2024年2月29日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2024年3月6日9点以现场和通讯相结合的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席9人，实际出席9人。

（四）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况（一）以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

《关于为全资子公司提供担保的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体

《中国证券报》《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

特此公告。安通控股股份有限公司董事会

2024年3月8日

备查文件

（1）第八届董事会2024年第一次临时会议决议