证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2026-034

安通控股股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年8月28日

(二)股东会召开的地点：福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数895

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1720082918

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.2387

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，并对所审议议案进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，列席8人，独立董事均列席会议。

2、董事会秘书魏澄宇先生列席了本次会议；公司总经理李骏先生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1696128095 98.6073 23126123 1.3444 828700 0.04832、议案名称：《关于董事会提前换届暨选举赵春吉先生为第十届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 1715844147 99.7535 3395371 0.1973 843400 0.04923、议案名称：《关于董事会提前换届暨选举李骏先生为第十届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1715106647 99.7106 3443471 0.2001 1532800 0.08934、议案名称：《关于董事会提前换届暨选举徐家先生为第十届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1715838047 99.7532 3396471 0.1974 848400 0.04945、议案名称：《关于董事会提前换届暨选举侯进平先生为第十届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1715784647 99.7501 3450971 0.2006 847300 0.04936、议案名称：《关于董事会提前换届暨选举洪冬青先生为第十届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1715391447 99.7272 3757571 0.2184 933900 0.0544

(二)累积投票议案表决情况

7.00、逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》

得票数占出席会议是否议案序号议案名称得票数有效表决权的比例当选

（%）7.01《关于选举刘清亮先生167985311697.6611是

为第十届董事会独立董事的议案》7.02《关于选举刘巍先生为168117522297.7380是

第十届董事会独立董事的议案》7.03《关于选举黄呈南先生167961523797.6473是

为第十届董事会独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）1《关于修改〈公

33191993.22312616.490.233

司章程〉的议828700

74668723830案》2《关于董事会提前换届暨选举

赵春吉先生为35163598.83395370.950.237

843400

第十届董事会7980891401非独立董事的议案》3《关于董事会提前换届暨选举

李骏先生为第35089898.63443470.96153280.430十届董事会非298016176008独立董事的议案》4《关于董事会提前换届暨选举

徐家先生为第35162998.83396470.950.238

848400

十届董事会非6980721444独立董事的议案》5《关于董事会提前换届暨选举

侯进平先生为35157698.73450970.960.238

847300

第十届董事会2989211972非独立董事的议案》6《关于董事会提前换届暨选举

洪冬青先生为35118398.63757571.050.262

933900

第十届董事会0988171585非独立董事的议案》2、累积投票议案

(1)、逐项审议《关于董事会提前换届暨选举独立董事的议案》得票数占出席会议议案是否议案名称得票数有效表决序号当选权的比例

（%）7.01《关于选举刘清亮先生为第十届董事31564476788.6955是会独立董事的议案》7.02《关于选举刘巍先生为第十届董事会31696687389.0670是独立董事的议案》7.03《关于选举黄呈南先生为第十届董事31540688888.6286是会独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，议案1属于特别决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案属于普通决议事项，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所

律师：范文、孙丽华

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》

的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。安通控股股份有限公司董事会

2026年8月29日