证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2026-016

安通控股股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月13日

(二)股东会召开的地点：福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数818

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1297887992

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）32.6257

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，并对该项议案进行投票表决。本次股东会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；公司独立董事邵立新先生（已离任）因个人事

务安排冲突，委托独立董事刘清亮先生代为列席会议并做述职报告。

2、公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；公司财务总监艾晓锋先

生列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1284297585 98.9528 6690960 0.5155 6899447 0.5317

2、议案名称：《2025年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1282386385 98.8056 11609460 0.8944 3892147 0.3000

3、议案名称：《关于确认公司董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1282702085 98.8299 7632960 0.5881 7552947 0.5820

4、议案名称：《关于未来12个月内预计为全资子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1283140532 98.8637 7147313 0.5506 7600147 0.5857

5、议案名称：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬与绩效管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1283610185 98.8999 6695460 0.5158 7582347 0.58436、议案名称：《关于续聘致同会计师事务所为公司2026年度财务审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1282710785 98.8306 7614860 0.5867 7562347 0.5827

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%

以上普120604230100.000

00.000000.0000

通股股10东持股

1%-5%普

00.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普116094

7634408483.122112.640138921474.2378

通股股60东

其中:市262916

5196094294.71414.79242707000.4935

值50万0以下普通股股东市值50万以上898030

2438314265.927324.280936214479.7918

普通股0股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）2《2025年度利763483.1221116012.640138924.2378润分配预案》408494601473《关于确认公司766583.465876328.310675528.2236董事2025年度9784960947薪酬及2026年度薪酬方案的议案》4《关于未来12770983.943271477.781876008.2750个月内预计为8231313147全资子公司提供担保额度的议案》5《关于制定〈董775684.454566957.289975828.2556事、高级管理人7884460347员薪酬与绩效

管理办法〉的议案》6《关于续聘致同766683.475376148.290975628.2338会计师事务所8484860347为公司2026年度财务审计机构的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案4属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所

律师：孙丽华、陈航

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2025年年度股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件及

《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年4月14日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书