安通控股:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2025-022

安通控股股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月15日

(二)股东大会召开的地点：福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数378

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）585806920

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）14.7257

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开，并对各项议案进行逐项投票表决。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长王维先生主持本次会议。

本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼副总裁荣兴先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 582222294 99.3880 3242429 0.5534 342197 0.0586

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 582240694 99.3912 3224029 0.5503 342197 0.0585

3、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 582166894 99.3786 3271329 0.5584 368697 0.0630

4、议案名称：《2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 582078894 99.3636 3252129 0.5551 475897 0.0813

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 578138036 98.6908 7458887 1.2732 209997 0.0360

6、议案名称：《关于确认公司董事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 578253196 98.7105 6915387 1.1804 638337 0.1091

7、议案名称：《关于确认公司监事2024年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 578157896 98.6942 6874487 1.1735 774537 0.1323

8、议案名称：《关于2025年度预计为全资子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 579086871 98.8528 6213892 1.0607 506157 0.0865

9、议案名称：《关于购买董监高责任险的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 578703199 98.7873 6338824 1.0820 764897 0.1307

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

持股5%以上普通股

股东482142858100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股

东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东9599517892.602174588877.19522099970.2027

其中:市值

50万以下

普通股股

东1500123082.7907290821716.05022099971.1591

市值50万8099394894.680345506705.319700.0000以上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号5《2024年度利润9599592.60274587.1952209990.202分配预案》1781887776《关于确认公司9611092.71369156.6709638330.615董事2024年度薪338238779酬的议案》7《关于确认公司9601592.62168746.6315774530.747监事2024年度薪038348772酬的议案》8《关于2025年度9694493.51762135.9942506150.488预计为全资子公013489274司提供担保额度的议案》9《关于购买董监9656093.14763386.1147764890.738高责任险的议341382470案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案8属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（福州）律师事务所律师：范文、蔡颖

2、律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2025年4月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书