安通控股:2025年第三次临时股东会会议材料

安通控股股份有限公司

2023年年度股东会

2025年第三次临时股东会

会议材料

中国·泉州

2025年9月安通控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

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2025年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2025年9月3日（星期三）14点00分

地点：福建省泉州市丰泽区通港西街156号5楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年9月3日至2025年9月3日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人安通控股股份有限公司董事会

三、会议表决方式本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告出席会议的股东（股东代表）及所持有表决权的股份总数，并介绍参会人员。

（三）主持人说明本次审议的事项及表决办法

1.《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》

（四）记名投票表决上述议案

（五）推选代表对本次现场会议的表决结果进行计票和监票

（六）会场休息

（七）待网络投票统计完毕后继续开会

（八）监票人公布宣布现场投票加网络投票后的最终表决结果

（九）主持人宣读股东会决议

（十）见证律师宣读股东会见证意见

（十一）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

第1页共5页安通控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

（十二）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董

事、高管人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高管人员有权不予以回答。

（四）表决分为同意、反对或弃权，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派股东（或股东代表）进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由上海锦天城（福州）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）到会董事在股东会决议和记录上签字。

第2页共5页安通控股股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料议案一：《关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度财务审计机构的议案》

各位股东：

致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称：“致同会计师事务所”或“致同所”）在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。鉴于此，董事会拟提请股东会续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的财务审计机构。拟续聘的会计师事务所的基本情况如下：

（一）机构信息

1.基本信息

机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：1981年【前身是北京会计师事务所，2011年12月22日经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）】

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层

首席合伙人：李惠琦

截至2024年12月31日，合伙人数量：239人截至2024年12月31日，注册会计师人数：1359人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：超过400人。

2024年度业务收入：261427.45万元

2024年度审计业务收入：210326.95万元

2024年度证券业务收入：48240.27万元

2024年度上市公司审计客户家数：297家