安通控股股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

本人作为安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事（任职截至2025年9月23日），根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司独立董事管理办法》以及中国证券监督管理委员会相关法律法规的要求，在2025年独立董事的相关工作中，谨慎、认真、忠实、勤勉地履行法律法规及《公司章程》赋予的职责，发挥独立董事应有的作用，持续关注公司战略实施与经营管理情况，认真开展调研，独立客观审慎发表意见，促进公司规范、完善法人治理结构，保护全体股东的合法权益。现将2025年度任职期间工作情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人自2019年9月25日起任公司独立董事，因连续担任公司独立董事即将届满6年。2025年9月23日，公司召开了2025年第四次临时股东会完成了董事会的换届选举。至此本人不再担任公司的独立董事。

二、独立董事年度履职概况

1.出席董事会情况

2025年度任职期间，本人通过现场和通讯相结合的方式以及通讯的方式，

如期参加了公司的董事会，会前积极了解并收集决策所需的背景信息与相关资料，认真审核提交审议的议案；会上针对议案及公司经营管理事项展开全面深入沟通，以客观公正态度就重大事项提出独立见解并认真行使表决权。

经共同讨论分析，本人认为在2025年度任期内，公司董事会审议事项的提议程序、决策权限、表决程序、回避事宜等均符合公司相关内部控制制度。因此，对于2025年度任期内参加的公司董事会的各项议案，本人均未提出异议并投出同意的表决票，亦不存在反对、弃权的情况。2025年度，在本人任职期间，公司共召开了8次董事会，会议出席情况如下：2025年应参加董事是否连续2次未亲独立董事姓名委托出席次数缺席次数会次数自出席邵立新800否

2.出席董事会专门委员会情况

2025年度任职期间，本人严格遵循各专门委员会工作细则，充分发挥自身专长，积极投身委员会各项工作，对提交至委员会的议案均认真审阅，并在会议上积极发言，以谨慎态度参与各议题讨论，提出看法与建议，认真行使表决权，忠实履行董事职责，为董事会高效决策提供有力支持，也为公司发展贡献专业建议。经与会委员充分讨论，本人认为2025年度任期内公司董事会专门委员会召集、召开程序严格遵循相关法规流程，保障了决策合法合规，重大事项处理也依既定程序进行，确保了决策有效权威，故对任期内公司专门委员会提出的各项议案均未提出异议，投出同意票，不存在反对、弃权情况。2025年度，在本人任职期间，公司共召开了5次董事会审计委员会会议，3次董事会薪酬与考核委员会会议。具体如下：

2025年应参加专门是否连续2次未

独立董事姓名缺席次数委员会次数委托出席次数亲自出席邵立新800否

3.出席股东会情况

2025年度，在本人任职期间，公司共召开了5次股东会，具体参会情况如

下：

独立董事姓名2025年应参加股东会次数委托出席次数邵立新50

4.出席独立董事专门会议情况

2025年度，在本人任职期间，公司共召开了2次独立董事专门会议，本人

通过现场的方式以及通讯的方式，如期参加了公司独立董事专门会议并审议相关议案。5.考察及现场检查情况

2025年度任职期间，本人时刻关注公司相关动态，利用参加董事会、股东会和

业务交流的机会以及其他时间对公司经营状况、企业管理和内部控制制度建设及执

行情况进行了深入了解，围绕公司战略、投资计划、业绩表现等方面做专题调研讨论，并持续进行调研活动，与公司领导和相关部门保持互动，就公司投资、经营、管理重大事项交流意见。

（一）现场履职情况

*董事会及专项工作参与

2025年度任职期间，本人恪尽职守，积极参与公司治理工作。本人通过现

场出席及通讯的方式参加了公司召开的董事会会议及股东会会议，并于1月上旬、

2月下旬及6月中旬，通过现场及线上会议的方式，参与了公司2024年度年审

沟通会议、投资建造集装箱事项讨论会等重要会议，切实履行独立董事的监督职责与决策支撑职能。

*调研走访与沟通交流

本人于2025年5月中旬参加了公司2024年度决算审计工作报告会议，在会上认真听取了公司2024年度决算审计工作情况汇报，以及年审机构所作的审计管理建议报告，围绕财务及资产结构、深化研发专项、关联方认定与梳理、财务报告质量等

2025年公司重点工作开展研讨，并对进一步完善关联方管理，持续提升关联交易信

息披露的规范性和透明度提出相关建议。

（二）履职成效

2025年度任职期间，本人在公司现场工作时间与黄呈南先生的现场工作时间

相加累计超过15个工作日，符合《上市公司独立董事管理办法》的规定。本人以勤勉尽责的态度履行职务，主动深入了解公司经营和运作情况，与公司相关董事、高管进行了交流、讨论、访谈，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案、会计师年审事项、公司内控管理及会计师事务所选聘等重要事项提出了意

见和建议，充分发挥了独立董事的指导和监督作用。本人高度重视关联交易的执行情况，在审议关联交易时与公司管理层、主办部门以及公司聘请的审计师进行深入沟通交流，重点关注公司的各项关联交易必要性、合理性以及交易价格公允

性。（三）公司支持与配合

在行使职权时，公司管理层积极配合，保证本人享有与其他董事同等的知情权，并为本人履职提供了必要的工作条件。同时，本人密切关注报纸、网络等公共媒介对公司的宣传和报道，掌握公司经营和重大事项进展情况，结合自身专业优势，就相关事项向公司提出意见和建议。公司也与本人保持着密切沟通，对本人所关注的问题能够及时响应，采取有效措施进行落实和改进。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

2025年度任职期间，本人认真审阅了公司与关联方发生的必要的日常性关联

交易的议案及相关资料，认为公司2025年与关联方发生的日常性关联交易是公司正常的经营需要，能充分利用关联方拥有的资源和优势为公司日常经营服务，实现优势互补和资源合理配置，定价公允且履行了必要的决策程序及信息披露程序，遵循了公平、公正、自愿和诚信的原则，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力产生影响。

（二）董事、高级管理人员提名以及薪酬情况

2025年度任职期间，公司进行了第九届董事会换届及高级管理人员聘任，董事、高级管理人员的提名、选聘程序符合法律法规及《公司章程》规定，所选举人员的任职资格均符合《公司法》和《公司章程》等的任职要求。

本人在2025年度任期内关注了公司董事、高级管理人员薪酬情况，公司董事、高级管理人员领取的薪酬符合公司董事会、股东会决议及相关岗位评估要求。

（三）聘任会计师事务所情况

2025年度任职期间，公司续聘了致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公

司2025年度的财务审计机构。本人认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司审计机构期间认真负责、勤勉尽责，能够坚持独立、客观、公正的执业原则，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。

因此，本人同意继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务审计机构。（四）内部控制的执行情况

2025年度任职期间，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规

定和其他内部控制监管要求，不断完善内部控制制度，进一步强化内部控制规范的执行和落实，推进公司内部控制规范体系稳步实施。内部控制体系总体运行情况良好，在促进各项业务活动有效进行、保证财务制度有效实施、防范经营风险等方面发挥了较大作用。

（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2025年度任职期间，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求召集董事会会议，执行股东会决议，勤勉尽责地履行职责和义务，认真审议各项议案，科学、合理地作出相应的决策，为公司经营的可持续发展提供了保障。公司董事会下设战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各专门委员会在本人2025年度任期内认真开展各项工作，充分发挥各专门委员会的专业职能作用，对各自分属领域的事项分别进行审议，献计献策，提高了公司运作规范水平。

（六）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年度任职期间，本人多次与公司内部审计机构及承办公司审计业务的会

计师事务所进行了沟通交流，旨在全面了解公司的财务状况和业务运营情况。在沟通中，本人重点关注了公司的内部控制有效性、关联交易、重大投资、财务报告质量以及潜在的风险点等问题，并提出了改进建议。

（七）与股东的沟通交流情况

作为独立董事，本人始终关注公司股东的权益保护问题。2025年度任职期间，本人通过公司董事会办公室、股东会等多种渠道与公司股东进行了沟通交流，了解了他们的诉求和关切的问题。在交流中，本人积极回应了股东关切的问题，并向公司管理层转达了他们的意见和需求，为提升公司治理水平和保护公司股东权益做出了积极贡献。

（八）公司收购、出售资产交易情况公司于2025年5月27日召开第八届董事会2025年第三次临时会议、第八届监事会2025年第三次临时会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项的议案》，同意公司终止本次发行股份购买资产暨关联交易事项。

上述事项符合相关法律法规的规定，并履行了法定审核程序和信息披露的义务。本人未发现公司参与内幕交易的行为，也未发现有损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

四、总体评价及建议

2025年度任职期间，本人作为公司的独立董事，始终秉承客观、公正、独立

的工作原则，严格按照各项法律法规及公司制度的要求，勤勉履职，运用自身的专业知识，对董事会审议的重大事项进行了审慎分析与独立判断，并就公司战略发展、经营管理和风险防控等方面积极提出专业建议，充分发挥独立董事在公司经营、管理、财务、合规、内控等方面的经验和专长，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益。最后，衷心祝愿公司事业腾飞，蒸蒸日上！本人在今后将一如既往地支持公司的发展。

（本页以下无正文）（本页无正文，为公司独立董事关于2025年度独立董事述职报告之签字页）独立董事签名：

邵立新

2026年3月20日