证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2025-024

安通控股股份有限公司

第八届监事会2025年第二次临时会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2025年

第二次临时会议通知以电子邮件及微信的方式于2025年4月15日向各位监事发出。

（三）本次监事会会议于2025年4月19日11点以现场和通讯方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席3人，实际出席3人。

（五）本次监事会会议由监事会主席丁明曦先生主持。

二、监事会会议审议情况（一）以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于审议2025年第一季度报告的议案》。

根据相关规定，我们对公司《2025年第一季度报告》进行了认真审核，经审核，监事会认为：董事会编制和审议2025年第一季度报告的程序符合法律、行政法规以及中国证监会和《公司章程》的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以2票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司现任监事

2025年度薪酬方案的议案》，监事郑安玲女士对此议案回避表决。

1《关于公司现任监事2025年度的薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

关于公司现任监事2025年度的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

安通控股股份有限公司监事会

2025年4月22日

备查文件

（1）第八届监事会2025年第二次临时会议决议

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