证券代码：600179证券简称：安通控股公告编号：2026-030

安通控股股份有限公司

关于聘任董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安通控股股份有限公司（以下简称“公司”或“安通控股”）于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书职务。现将有关情况公告如下：

一、董事会秘书的基本情况

经公司第九届董事会2026年第三次临时会议审议通过，同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书。魏澄宇先生具有良好的职业道德和个人品德，熟悉证券法律法规和证券交易所业务规则，其任职资格和兼任情况符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定，具体如下：

（一）魏澄宇先生具备财务、法律合规等与履行董事会秘书职责相关的五年

以上工作经验，熟悉证券法律法规以及公司经营管理情况，具备担任公司董事会秘书的资格和必备的专业知识与技能。

（二）截至本公告披露日，不存在以下情形：

1.《上海证券交易所股票上市规则》第4.3.3条规定的不得担任上市公司董

事、高级管理人员的情形；

2.最近36个月内被中国证监会行政处罚或者被中国证监会采取3次以上行

政监督管理措施；

3.最近36个月内被证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评；

4.法律、行政法规、中国证监会、证券交易所规定的其他影响董事会秘书任职资格的情形。

（三）魏澄宇先生不存在兼任公司总裁、分管经营业务的副总裁以及财务负责人的情形。魏澄宇先生所兼任公司职务，能够明确与董事会秘书的职责区分，并能够保证有足够的时间和精力独立履行董事会秘书职责。

二、董事会秘书聘任所履行的程序

（一）提名委员会建议

公司董事会提名委员会已对魏澄宇先生任职资格进行审查，且聘任董事会秘书的事项已经公司第九届董事会提名委员会2026年第一次会议审议通过，提名委员会认为魏澄宇先生已取得了董事会秘书任职资格证书，熟悉证券相关的法律法规，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，具备履行董事会秘书职责所需的专业知识和能力。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年8月12日召开第九届董事会2026年第三次临时会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任魏澄宇先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会届满之日止。

（三）董事会秘书培训及备案情况

魏澄宇先生已取得上海证券交易所认可的董事会秘书资格证书，且其董事会秘书任职资格已通过上海证券交易所审核。

魏澄宇先生简历见附件。

特此公告。

安通控股股份有限公司董事会

2026年8月13日附件：

魏澄宇先生简历

魏澄宇先生，男，1985年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学硕士研究生。历任招商局漳州开发区有限公司高级文员，招商局集团有限公司办公厅经理，招商局港口集团股份有限公司财务管理部总经理助理；2021年2月至今担任安通控股董事长助理，协助董事长分管公司法务部等相关工作。

魏澄宇先生目前未持有公司股份，与公司现时控股股东福建省招航物流管理合伙企业（有限合伙）不存在关联关系；与持有公司5%以上股份的股东及公司

现任其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》

规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。