瑞茂通:瑞茂通第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第九届董事会审计委员会2025年第二次会议决议

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会审计委

员会2025年第二次会议于2025年4月28日召开。会议应出席委员3人，实际出席委员3人。会议由审计委员会主任委员谢德明先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于续聘公司2025年度财务报告审计机构的议案》审计委员会对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。

审计委员会同意向董事会提议续聘中审众环为公司2025年度财务报告审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。六、审议通过《关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案》

审计委员会对中审众环的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等

进行了充分了解和审查，认为中审众环具有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉，在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守。审计委员会同意向董事会提议续聘中审众环为公司

2025年度内控审计机构。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于公司对会计师事务所2024年度履职情况的评估报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。