瑞茂通:瑞茂通2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600180证券简称：瑞茂通公告编号：2025-032

债券代码：255290.SH 债券简称：24 瑞茂 01

债券代码：255553.SH 债券简称：24 瑞茂 02

瑞茂通供应链管理股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼南翼11层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数336

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）580364453

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.8347(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李群立先生主持，采用现场与网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理、董事会秘书张菊芳女士出席本次会议；副总经理邓小余先生和副

总经理、财务总监刘建辉先生列席本次会议。

因工作原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议方式出席/列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576890052 99.4013 3172901 0.5467 301500 0.05202、议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576886952 99.4008 3177001 0.5474 300500 0.0518

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576885252 99.4005 3177001 0.5474 302200 0.0521

4、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576883052 99.4001 3179201 0.5477 302200 0.05225、议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576890252 99.4013 3173701 0.5468 300500 0.0519

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案暨贯彻落实“提质增效重回报”

行动方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 577156452 99.4472 2914901 0.5022 293100 0.0506

7、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 576199952 99.2824 3695901 0.6368 468600 0.0808

8、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576177952 99.2786 3679801 0.6340 506700 0.0874

9、议案名称：关于续聘公司2025年度财务报告审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576819652 99.3892 2961301 0.5102 583500 0.1006

10、议案名称：关于续聘公司2025年度内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 576872652 99.3983 2907801 0.5010 584000 0.1007

11、议案名称：关于公司2025年度开展衍生品投资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576678752 99.3649 3229501 0.5564 456200 0.0787

12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发

行股票相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 574386652 98.9699 5722201 0.9859 255600 0.0442

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定中期分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576950252 99.4117 3135701 0.5402 278500 0.0481

14、议案名称：关于购买董监高责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576593252 99.3502 3341701 0.5757 429500 0.0741

15、议案名称：关于新增2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576278752 99.2960 3778801 0.6511 306900 0.0529

16、议案名称：关于公司2024年度可持续发展报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 576875852 99.3988 2990301 0.5152 498300 0.0860

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

6关于公司2024年420192.905929146.445829310.6483

度利润分配预案318790100暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的议案

7关于公司2024年410590.790836958.172946861.0363

度董事薪酬的议668790100案

8关于公司2024年410390.742136798.137350671.1206

度监事薪酬的议468780100案

9关于续聘公司416792.161129616.548458351.2905

2025年度财务报638730100

告审计机构的议案

10关于续聘公司417292.278329076.430158401.2916

2025年度内控审938780100

计机构的议案

11关于公司2025年415391.849632297.141545621.0089

度开展衍生品投548750100资业务的议案

12关于提请股东大392486.7809572212.653825560.5653

会授权董事会办338720100理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议

案13关于提请股东大418092.449931356.934127850.6160会授权董事会制698770100定中期分红方案的议案

15关于新增2025年411390.965037788.356230690.6788

度对外担保额度548780100预计的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明议案12、议案15为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：尚红超、常小宝

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会

议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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