股票简称：生益科技股票代码：600183公告编号：2022—048

广东生益科技股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十九次会议于2022年10月27日以通讯表决方式召开。2022年10月21日，公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知及会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

内容详见公司于2022年10月28日登载于上海证券交易所网站

(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>等制度的议案》

同意修订《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人备案管理制度》、《投资者关系管理制度》及《分红管理制度》。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

详见公司于 2022 年 10 月 28 日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)

的《广东生益科技股份有限公司信息披露事务管理制度（2022年修订）》《广东生益科技股份有限公司内幕信息知情人备案管理制度（2022年修订）》《广东生益科技股份有限公司投资者关系管理制度（2022年修订）》《广东生益科技股份有限公司分红管理制度（2022年修订）》。特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2022年10月28日