证券代码：600183证券简称：生益科技公告编号：2026-032

广东生益科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号公司研发办公大楼二楼222会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数2110

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1465156929

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.3163

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由董事长陈仁喜先生主持。

本次股东会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、

《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事12人，列席11人，董事刘立斌由于工作原因未能列席，已向董

事会请假，其余董事均列席本次股东会，其中，董事谢景云、张莉、庄鼎鼎、唐嘉盛，独立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹通过视频方式列席。

2、董事会秘书唐芙云列席了本次股东会；总工程师曾耀德、总会计师林道焕列

席本次股东会；总经理曾红慧由于工作原因未能列席，已向董事会请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1465047565 99.9925 66800 0.0045 42564 0.0030

2、议案名称：2025年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1463062910 99.8570 1981950 0.1352 112069 0.00783、议案名称：2025 年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1464940260 99.9852 92700 0.0063 123969 0.0085

4、议案名称：2025年度独立董事述职报告

4.01、议案名称：2025年度独立董事述职报告（蒋基路）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1464934260 99.9848 94800 0.0064 127869 0.0088

4.02、议案名称：2025年度独立董事述职报告（赵彤）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1464932660 99.9846 96300 0.0065 127969 0.00894.03、议案名称：2025 年度独立董事述职报告（景乃权）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1464934260 99.9848 95200 0.0064 127469 0.0088

4.04、议案名称：2025年度独立董事述职报告（杜家驹）

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1464934560 99.9848 95400 0.0065 126969 0.0087

5、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

审计机构并议定2026年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1449187196 98.9100 12718545 0.8680 3251188 0.2220

6、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度

内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1464698066 99.9686 393256 0.0268 65607 0.0046

7、议案名称：关于预计2026年度日常关联交易的议案

7.01、议案名称：关于预计2026年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常

关联交易的议案关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1142288021 99.9887 68700 0.0060 59669 0.0053

7.02、议案名称：关于预计2026年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议

案关联股东唐芙云回避表决。

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 1464322360 99.9908 68600 0.0046 65969 0.0046

7.03、议案名称：关于预计2026年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司日

常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1465016060 99.9903 70300 0.0047 70569 0.0050

8、议案名称：关于董事2025年度薪酬情况暨2026年度薪酬方案的议案

关联股东陈仁喜回避表决。

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1462640616 99.9814 153394 0.0104 117469 0.0082

9、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

关联股东陈仁喜、唐芙云、曾耀德、林道焕回避表决。

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1459433051 99.9842 121401 0.0083 109069 0.0075

10、议案名称：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1465024060 99.9909 76900 0.0052 55969 0.0039

11、议案名称：关于为下属控股公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1464946906 99.9856 130154 0.0088 79869 0.0056

12、议案名称：关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司互相提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1464942206 99.9853 133254 0.0090 81469 0.0057

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

12025年度利润分配

29382376399.9627668000.0227425640.0146

方案

22025年年度报告及

29183910899.287519819500.67421120690.0383

摘要

32025年度董事会报

29371645899.9262927000.03151239690.0423

告4.01《2025年度独立董事述职报告（蒋基29371045899.9242948000.03221278690.0436路）》4.02《2025年度独立董

29370885899.9237963000.03271279690.0436事述职报告（赵彤）》4.03《2025年度独立董事述职报告（景乃29371045899.9242952000.03231274690.0435权）》4.04《2025年度独立董事述职报告（杜家29371075899.9243954000.03241269690.0433驹）》

5关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

27796339494.5668127185454.327032511881.1062年度审计机构并议定2026年度审计费用的议案

6关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026

29347426499.84383932560.1337656070.0225年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

7.01关于预计2026年度

29380475899.9563687000.0233596690.0204

与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关联交易的议案

7.02关于预计2026年度

与联瑞新材及其子

29379855899.9542686000.0233659690.0225

公司日常关联交易的议案

7.03关于预计2026年度

与世一电子、山东星

29379225899.9520703000.0239705690.0241

顺、佛智芯等公司日常关联交易的议案

8关于董事2025年度

薪酬情况暨2026年29366226499.90781533940.05211174690.0401度薪酬方案的议案9关于修订《董事、高级管理人员薪酬管29370265799.92151214010.04131090690.0372理制度》的议案

10关于变更注册资本

并修订《公司章程》29380025899.9547769000.0261559690.0192的议案

11关于为下属控股公

29372310499.92851301540.0442798690.0273

司提供担保的议案

12关于湖南绿晟环保

股份有限公司及其

29371840499.92691332540.0453814690.0278

下属公司互相提供担保的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案第1-9、11-12项为普通决议议案，已经由生益科技本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权过半数通过；议案第10项为特别决议议案，已经由生益科技本次出席股东会的股东或股东代理人所持有效表决权三分之二以上通过。关联股东回避了议案7.01、7.02、8、9项的表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛、潘学谦

(二)律师见证结论意见：北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公

司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程序

和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2026年5月20日