证券代码：600183证券简称：生益科技公告编号：2025-022

广东生益科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月18日

(二)股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号公司研发办公大楼二楼222会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1244

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1445529960

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）59.5024

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开，由广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）董事会提议召开，并由董事长陈仁喜先生主持。

本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、

《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人，董事刘立斌、谢景云、刘莉、庄鼎鼎，独

立董事蒋基路、赵彤、景乃权、杜家驹通过视频方式出席；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事唐嘉盛通过视频方式出席；

3、董事会秘书唐芙云出席了本次股东大会；总经理曾红慧、总会计师林道焕列

席本次股东大会；总工程师曾耀德由于工作原因未能出席，已向董事会请假。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444397407 99.9216 1011391 0.0699 121162 0.0085

2、议案名称：2024年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1445170027 99.9751 289371 0.0200 70562 0.0049

3、议案名称：2024年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444395507 99.9215 1013391 0.0701 121062 0.0084

4、议案名称：2024年度董事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444465022 99.9263 929891 0.0643 135047 0.0094

5、议案名称：2024年度监事会报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444452422 99.9254 941591 0.0651 135947 0.0095

6、议案名称：2024年度独立董事述职报告

6.01、议案名称：2024年度独立董事述职报告（蒋基路、卢馨）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444463107 99.9261 916591 0.0634 150262 0.0105

6.02、议案名称：2024年度独立董事述职报告（赵彤、韦俊）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444469507 99.9266 917991 0.0635 142462 0.0099

6.03、议案名称：2024年度独立董事述职报告（景乃权、陈宏辉）

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444471207 99.9267 915991 0.0633 142762 0.0100

6.04、议案名称：2024年度独立董事述职报告（杜家驹、李树华）

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444462407 99.9261 916391 0.0633 151162 0.0106

7、议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度

审计机构并议定2025年度审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1434410808 99.2307 10924490 0.7557 194662 0.01368、 议案名称：关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444904057 99.9567 439691 0.0304 186212 0.0129

9、议案名称：关于预计2025年度日常关联交易的议案

9.01、议案名称：关于预计2025年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常

关联交易的议案关联股东东莞市国弘投资有限公司回避表决。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1122131433 99.9413 312891 0.0278 345097 0.0309

9.02、议案名称：关于预计2025年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议

案

关联股东唐芙云回避表决。审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444008772 99.9556 308691 0.0213 332497 0.0231

9.03、议案名称：关于预计2025年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司日

常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444903872 99.9566 304291 0.0210 321797 0.0224

10、议案名称：关于2024年度董事薪酬的议案

关联股东陈仁喜回避表决。

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A股 1442014382 99.9328 603771 0.0418 365557 0.0254

11、议案名称：关于2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444556912 99.9326 604791 0.0418 368257 0.0256

12、议案名称：关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1445033382 99.9656 319391 0.0220 177187 0.0124

13、议案名称：关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司相互提供担保

的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1444783417 99.9483 633896 0.0438 112647 0.0079

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序议案名称得票数得票数占出席是否号会议有效表决当选

权的比例（%）

14.01关于选举张莉女士为142716486598.7295是

第十一届董事会非独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

12024年度财务决算报22804163999.505810113910.44131211620.0529

告

22024年度利润分配方22881425999.84292893710.1262705620.0309

案

32024年年度报告及摘22803973999.504910133910.44211210620.0530

要

42024年度董事会报告22810925499.53539298910.40571350470.0590

52024年度监事会报告22809665499.52989415910.41081359470.05946.01《2024年度独立董事22810733999.53449165910.39991502620.0657述职报告（蒋基路、卢馨）》6.02《2024年度独立董事22811373999.53729179910.40051424620.0623述职报告（赵彤、韦俊）》6.03《2024年度独立董事22811543999.53809159910.39961427620.0624述职报告（景乃权、陈宏辉）》6.04《2024年度独立董事22810663999.53419163910.39981511620.0661述职报告（杜家驹、李树华）》

7关于续聘华兴会计师21805504095.1481109244904.76681946620.0851事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构并议定2025年度审计费用的议案

8关于续聘华兴会计师22854828999.72684396910.19181862120.0814事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

9.01关于预计2025年度22851620499.71283128910.13653450970.1507

与万容科技及其下属

公司、扬州天启日常关联交易的议案

9.02关于预计2025年度22853300499.72023086910.13463324970.1452

与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案

9.03关于预计2025年度22854810499.72683042910.13273217970.1405

与世一电子、山东星

顺、佛智芯等公司日常关联交易的议案

10关于2024年度董事22820486499.57706037710.26343655570.1596

薪酬的议案

11关于2024年度监事22820114499.57546047910.26393682570.1607

薪酬的议案

12关于变更注册资本并22867761499.78333193910.13931771870.0774

修改《公司章程》的议案

13关于湖南绿晟环保股22842764999.67426338960.27661126470.0492

份有限公司及其下属公司相互提供担保的议案

14.01关于选举张莉女士为21080909791.9864

第十一届董事会非独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明第1-11项议案、第13-14项议案均为普通决议议案，已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的过半数通过。第12项议案为特别决议议案，已经由生益科技本次出席股东大会的股东或股东代理人所持有效表决票的超过三分之二数通过。

议案9涉及关联交易，关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司、唐芙云。第10项议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称：陈仁喜。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达（广州）律师事务所

律师：王学琛、蔡奋峰

2、律师见证结论意见：

北京市康达（广州）律师事务所律师出席会议并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格以及表决方式、表决程

序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《广东生益科技股份有限公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2025年4月19日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议