生益科技:生益科技2025年第二次临时股东大会会议资料

广东生益科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年9月3日

1广东生益科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会议程

会议召开时间：2025年9月3日下午14:30

会议召开地点：东莞市松山湖园区工业西路5号公司研发办公大楼二楼222会议室

会议主持人：陈仁喜董事长

议程：

1、2025年半年度利润分配方案

2、关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

广东生益科技股份有限公司董事会

2025年9月3日

2议案1

广东生益科技股份有限公司

2025年半年度利润分配方案

各位股东：

公司2025年半年度母公司实现净利润1219647330.55元（未经审计，以下数据均未经审计），提取10%的法定盈余公积金121964733.06元后，截至2025年6月30日母公司可供股东分配的利润为3847387134.52元。拟以分红方案实施时股权登记日登记在册的全体股东股数为基数，向全体股东每10股派现金红利4.00元（含税），所余未分配利润全部结转至下一次分配。

若以公司2025年6月30日总股本2429262930股为基数，向全体股东每

10股派现金红利4.00元（含税），共派现金红利971705172.00元，占2025年

半年度归属于上市公司股东的净利润1426490859.25元的68.12%。

以上请各股东审议。

广东生益科技股份有限公司董事会

2025年9月3日

3议案2

广东生益科技股份有限公司

关于变更注册资本并修改《公司章程》的议案

各位股东：

广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）因回购注销部分限制性股

票的原因，需变更注册资本、股份总数，同时，发起人股东伟华电子有限公司减持公司股份，因此，需对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体情况如下：

公司于2025年8月15日召开的第十一届董事会第九次会议及第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销2024年度限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，同意以自有资金回购注销5名因个人原因离职的激励对象已获授但尚未解除限售的143700股限制性股票，回购注销实施后，公司总股本将由2429262930股变更为2429119230股，相应公司注册资本将由人民币2429262930元变更为人民币2429119230元。

发起人股东伟华电子有限公司减持其 QFII 账户持有的公司股票，截至 2025年6月30日，减持公司股份11750800股。

因此，公司根据上述总股本、注册资本变更情况及发起人股东的减持情况，提议对《公司章程》的第六条、第十九条进行修订。具体修订情况如下：

修改前修改后

第六条公司注册资本为人民币2429262930第六条公司注册资本为人民币2429119230元。元。

第十九条公司现在的股本结构为:股份总数第十九条公司现在的股本结构为:股份总数

2429262930股，分别由以下组成：2429119230股，分别由以下组成：

发起人东莞市国弘投资有限公司持股发起人东莞市国弘投资有限公司持股

322740539股，占总股本的13.29%；322740539股，占总股本的13.29%；

外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股外资发起人（香港）伟华电子有限公司持股

314011753股，占总股本的12.92%；302260953股，占总股本的12.44%；

其他股东持股其他股东持股

1792510638股，占总股本的73.79%；1804117738股，占总股本的74.27%；