证券代码：600183证券简称：生益科技公告编号：2026-029

广东生益科技股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日14点00分

召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号公司研发办公大楼二楼

222会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A 股股东非累积投票议案

12025年度利润分配方案√

22025年年度报告及摘要√

32025年度董事会报告√

4.002025年度独立董事述职报告√

4.01《2025年度独立董事述职报告（蒋基路）》√

4.02《2025年度独立董事述职报告（赵彤）》√

4.03《2025年度独立董事述职报告（景乃权）》√

4.04《2025年度独立董事述职报告（杜家驹）》√

5关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度√

审计机构并议定2026年度审计费用的议案

6关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度√

内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案7.00关于预计2026年度日常关联交易的议案√

7.01关于预计2026年度与万容科技及其下属公司、扬州天启日常关√

联交易的议案

7.02关于预计2026年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案√

7.03关于预计2026年度与世一电子、山东星顺、佛智芯等公司日常√

关联交易的议案

8关于董事2025年度薪酬情况暨2026年度薪酬方案的议案√

9关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

10关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案√

11关于为下属控股公司提供担保的议案√

12关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属公司互相提供担保的√

议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过，详见2026年4月25日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所

网站的公司第十一届董事会第十四次会议决议公告（公告编号：2026-014）。

2、特别决议议案：关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：关于预计2026年度与万容科技及其下属公

司、扬州天启日常关联交易的议案，关于预计2026年度与联瑞新材及其子公司日常关联交易的议案，关于董事2025年度薪酬情况暨2026年度薪酬方案的议案

应回避表决的关联股东名称：东莞市国弘投资有限公司、陈仁喜、唐芙云

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登

记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600183生益科技2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权

委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样。

2．登记地点及授权委托书送达地点：

广东生益科技股份有限公司董事会办公室

地址：广东省东莞市松山湖园区工业西路5号

邮政编码：523000

公司电话：0769-22271828-8225，公司邮箱：tzzgx@syst.com.cn

联系人：陈小姐

六、其他事项

本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。特此公告。

广东生益科技股份有限公司董事会

2026年4月25日

附件1：授权委托书

*报备文件广东生益科技股份有限公司第十一届董事会第十四次会议决议

附件1：授权委托书授权委托书

广东生益科技股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月19日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12025年度利润分配方案

22025年年度报告及摘要32025年度董事会报告

4.002025年度独立董事述职报告

4.01《2025年度独立董事述职报告（蒋基路）》

4.02《2025年度独立董事述职报告（赵彤）》

4.03《2025年度独立董事述职报告（景乃权）》

4.04《2025年度独立董事述职报告（杜家驹）》5关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构并议定2026年度审计费用的议案6关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构并议定内部控制审计费用的议案

7.00关于预计2026年度日常关联交易的议案

7.01关于预计2026年度与万容科技及其下属

公司、扬州天启日常关联交易的议案

7.02关于预计2026年度与联瑞新材及其子公

司日常关联交易的议案

7.03关于预计2026年度与世一电子、山东星

顺、佛智芯等公司日常关联交易的议案

8关于董事2025年度薪酬情况暨2026年度

薪酬方案的议案9关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

10关于变更注册资本并修订《公司章程》的

议案

11关于为下属控股公司提供担保的议案

12关于湖南绿晟环保股份有限公司及其下属

公司互相提供担保的议案委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。