证券代码:600184股票简称:光电股份编号:临2022-16
北方光电股份有限公司
第六届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
1、北方光电股份有限公司第六届董事会第十八次会议的召开符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和
公司《章程》的规定。
2、会议于2022年6月24日以邮件、电话及专人送达书面通知的
方式告知各位董事。会议于2022年6月29日上午9点以通讯表决方式召开。
3、会议应表决董事9人,实际表决董事9人。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案:
1、审议通过《关于制定<经理层成员选聘管理办法>的议案》
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
2、审议通过《关于制定<经理层成员经营业绩考核办法>的议案》
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
3、审议通过《关于制定<经理层成员薪酬管理办法>的议案》
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
4、审议通过《关于制定<工资总额管理办法>的议案》
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
15、审议通过《关于制定<担保管理办法>的议案》
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
6、审议通过《关于制定<债权债务管理办法>的议案》
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
7、审议通过《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
本议案以9票同意获得通过,0票反对,0票弃权。
本次董事会审议通过的上述七项制度具体内容详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。
特此公告。
北方光电股份有限公司董事会
二○二二年六月三十日
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