证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2022-27

北方光电股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第六届董事会第二十次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关规定和公司

《章程》的规定。

2、会议于2022年10月21日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。会议于2022年10月27日上午9点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1.审议通过《2022年第三季度报告》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于制定<内部审计管理制度>的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二二年十月二十八日