光电股份:陕西岚光律师事务所关于北方光电股份有限公司2022年第二次临时股东大会召开的法律意见书

陕西岚光律师事务所

关于北方光电股份有限公司

二〇二二年第二次临时股东大会召开的

法律意见书

致：北方光电股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规

及《北方光电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的规定，陕西岚光律师事务所（以下简称“本所”）接受北方光电股份有限公司（以下简称“光电股份”或“公司”）的委托，指派汪艳萍、李梦娜律师出席光电股份于2022年12月29日召开的2022年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师查验了光电股份提供的本次股东大会有关文件，核查了本次股东大会的召集、召开程序以及出席会议的人员身份资格，并见证了本次股东大会现场表决的计票和监票。

本所律师出具本法律意见书依赖于光电股份向本所提供的一切原始文件、

副本材料均真实、准确、完整、有效，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有关文件上的印章和签字均真实、有效，有关文件的复印件均与原件一致。

本所律师同意将本法律意见书作为光电股份本次股东大会的必备法律文件

予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

1、光电股份于2022年12月10日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《北方光电股份有限公司关于召开2022

年第二次临时股东大会的通知》。公告载明了会议的日期、地点、提交会议审议

的事项、出席会议股东的登记办法、联系人等。

2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。公司通过上

海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日即2022年12月29日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日即2022年12月29日的

9:15-15:00。

3、2022年12月29日下午2:30，本次股东大会的现场会议在公司会议室举行，公司董事长李克炎先生主持本次股东大会。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合《公司法》等法律、法规和光电股份公司《章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格

1、本次股东大会的召集人为公司董事会。

2、根据出席现场会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明

文件以及上海证券交易所信息网络有限公司提供的资料，出席本次股东大会现场会议和通过网络投票进行表决的股东共8名，代表股份数115538734股，占公司总股本22.7098%。

3、公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司部分高级

管理人员和本所律师列席了本次股东大会。

本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》

和光电股份公司《章程》的规定。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果