证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2023-20

北方光电股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈卫东先生提交的书面辞职报告。

陈卫东先生因工作变动，辞去公司董事、董事会提名委员会委员、战略委员会委员和风险管理委员会委员职务。陈卫东先生辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》、公司《章程》的有关规定，陈卫东先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照《公司法》及公司《章程》相关规定尽快完成新任董事的增补工作。

公司董事会对陈卫东先生在公司任职期间勤勉尽责的工作和为公司

发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日