证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2023-29

北方光电股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况1、北方光电股份有限公司第七届董事会第五次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2023年11月25日以邮件、电话及专人送达书面通知的

方式告知各位董事。会议于2023年11月30日上午9点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事9人，实际表决董事9人。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议以记名投票的方式审议了以下议案：

1.审议通过《关于调整董事会各专业委员会委员组成的议案》

因部分董事变更，对公司第七届董事会专业委员会委员组成调整如下：

董事会薪酬与考核委员会：雷亚萍（主任委员）、李彬、刘贤钊

董事会审计委员会：李彬（主任委员）、陈友春、张沛

董事会提名委员会：陈友春（主任委员）、雷亚萍、孙峰

董事会战略委员会：崔东旭（主任委员）、雷亚萍、孙峰、周立勇、刘贤钊

董事会风险管理委员会：陈良（主任委员）、陈友春、李彬、张沛、周立勇

1本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》内容详见公司于同日披露的临2023-30号《关于修订<独立董事制度>的公告》。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》内容详见公司于同日披露的临2023-31号《关于修订<关联交易决策制度>的公告》。

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于制定<制度建设管理办法>的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》

本议案以9票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见公司于同日披露的临2023-32号《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二三年十二月一日

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