证券代码：600184证券简称：光电股份公告编号：临2026-20

北方光电股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数485

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）208708198

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

35.8157

数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事孙峰（代行董事长职责）主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，以现场结合通讯方式出席7人；

2、公司董事会秘书（由董事孙峰代行）出席会议，公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208598898 99.9476 44200 0.0211 65100 0.0313

2、议案名称：《2025年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208580698 99.9389 54600 0.0261 72900 0.0350

3、议案名称：《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208540298 99.9195 60100 0.0287 107800 0.0518

4、议案名称：《董事、高级管理人员薪酬方案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208546498 99.9225 61800 0.0296 99900 0.0479

5、议案名称：《关于调整2026年度部分日常关联交易额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22563041 99.3640 51400 0.2263 93000 0.4097

6、议案名称：《未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 208606698 99.9513 45100 0.0216 56400 0.0271

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

186000757100.000000.00000000.0000

股股东

持股1%-5%普通

14503263100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普通

807667898.4459546000.6655729000.8886

股股东

其中:市值50万

223340295.5301546002.3354499002.1345

以下普通股股东市值50万以上

584327699.607900.0000230000.3921

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况非累积投票议案议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《2025年度董事会

12259814199.5186442000.1946651000.2868工作报告》《2025年度利润分

22257994199.4385546000.2404729000.3211配方案》《关于修订公司<董事、高级管理人员

32253954199.2605601000.26461078000.4749

薪酬管理办法>的议案》《董事、高级管理

42254574199.2878618000.2721999000.4401人员薪酬方案》《关于调整2026年

5度部分日常关联交2256304199.3640514000.2263930000.4097易额度的议案》《未来三年（2026

6年-2028年）股东回2260594199.5530451000.1986564000.2484报规划》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案5涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为186000757股，对上述议案已回避表决。

三、律师见证情况(一)本次股东会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、王天奇

(二)律师见证结论意见：

光电股份本次股东会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东会的决议合法有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2026年5月16日