光电股份:北方光电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

北方光电股份有限公司

2025年第二次临时股东会

会议资料

二〇二五年八月二十五日北方光电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

北方光电股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议议程

一、会议时间

现场会议召开时间：2025年8月25日下午2:30；

网络投票时间：2025年8月25日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间

为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议地点陕西省西安市新城区长乐中路35号公司会议室。

三、会议召开方式

现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。

四、现场会议议程

（一）主持人宣布会议开始，并介绍会议出席情况

（二）宣读2025年第二次临时股东会会议须知

（三）推举会议监票人和计票人

（四）宣读、审议本次股东会的议案《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》

（五）股东或股东代表发言、提问

（六）参会股东或股东代表对上述议案进行投票表决

（七）股东代表和监事点票、监票、汇总

（八）主持人宣读股东会现场表决结果

（九）与会董事签署股东会决议、股东会记录

（十）律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）主持人宣布股东会会议结束

1北方光电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

北方光电股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《章程》《股东会议事规则》的规定，特制订本次会议须知：

一、本次股东会由公司证券管理部负责办理本次会召开期间的相关事宜。

二、股东会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经公司证券管理部确认参会资格后方能进入会场。

三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应

当自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰会正常秩序。

四、股东、股东代表、委托代理人以其所代表的有表决权的股份数额

行使表决权，每一股份对应一票表决权。

出席会议的股东、股东代表、委托代理人投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中选择一项，并以打“√”表示。对未填、错填、字迹无法辨识的表决票均视为“弃权”处理。

五、公司聘请陕西岚光律师事务所律师出席本次股东会，进行法律见证并出具法律意见。

2北方光电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

议案

关于取消监事会、变更注册资本和经营范围

暨修订公司《章程》及相关附件的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定及要求，结合公司实际情况，现对公司《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订，主要内容如下：

一、取消监事会相关情况公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，废止《监事会议事规则》，并对公司《章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

二、总股本、注册资本变更相关情况2025 年 7 月 18 日，公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）新增的73966642股股份已在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管及限售手续，公司总股本由

508760826股增加至582727468股，公司注册资本由人民币

508760826元增加至582727468元，公司拟对《章程》中注册资本、股份总数等条款进行同步修订。

三、经营范围变更相关情况

根据公司业务发展需要，同时结合工商备案登记对经营范围规范表述的具体要求，对公司原经营范围进行相应修改，并同步修订公司《章程》。

具体经营范围变更情况如下：

变更前变更后

公司的经营范围：公司的经营范围：

军用光电装备、光电仪一般项目：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用设

器产品、信息技术产品、太备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；通阳能电池及太阳能发电系用设备修理；机械设备研发；显示器件制造；显示器件销售；光学

统、光学玻璃、光电材料与仪器制造；光学仪器销售；虚拟现实设备制造；工业机器人制造；

元器件、磁盘微晶玻璃基板特殊作业机器人制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

的开发、设计、加工制造及技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；计量技术服务；货物进

3北方光电股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料销售；铂、铑贵金属提纯、出口；技术进出口；光学玻璃销售；玻璃制造；功能玻璃和新型光加工；陶瓷耐火材料生产、学材料销售；技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；光电子器件销售；计量理化检测、设备制造；光电子器件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；

维修；经营本企业自产产品电子专业材料研发；稀土功能材料销售；耐火材料生产；耐火材料

及技术的出口业务；房屋租销售；贵金属冶炼；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化赁；经营本企业生产所需的学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿物制品制造；非金属矿及

原辅材料、仪器仪表、机械制品销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销

设备、零配件及技术的进出售；机械设备销售；机械设备租赁；新材料技术研发；智能车载设

口业务(国家限定公司经营备制造；智能车载设备销售；企业总部管理；以自有资金从事投资和国家禁止进出口的商品及活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活技术除外)；与上述业务相关动）的技术开发、技术转让、技许可项目：国防计量防务；检测检验服务。（依法须经批准的项术咨询与服务；其他法律许目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部可的范围。门批准文件或许可证件为准）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

四、公司《章程》及相关附件其他修订情况

1.取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由

“审计委员会”代替；

2.将“股东大会”的表述修订为“股东会”，《股东大会议事规则》

更名为《股东会议事规则》；

3.调整董事会结构，设置一名职工代表董事；

4.调整股东会、董事会、经理层部分职权。

除上述主要修订内容，公司还根据最新法律法规及规范性文件要求及结合公司实际情况，对其他内容进行补充或完善。

公司董事会提请股东会授权经营层办理本次工商变更登记、章程备案

相关的具体事项，公司经营范围及公司《章程》的具体变更内容以市场监督管理机关最终核准、备案为准。

本议案已经公司第七届董事会第十七次会议审议通过，公司《章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》已于2025年8月8日登载在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请查阅。