北方光电股份有限公司2025年度

“提质增效重回报”行动方案暨

2025年半年度评估报告

北方光电股份有限公司（以下简称“公司”）为深入贯彻落实

国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，推动公司高质量发展和投资价值提升，切实履行上市公司责任，维护全体股东利益，公司制定《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并对2025年上半年方案实施情况进行评估，具体内容如下：

一、聚焦主营业务，提升经营质量

2025年是“十四五”收官之年，公司将持续以习近平新时代

中国特色社会主义思想为指导，围绕公司业务体系，全面创新、全面转型、全面改革，深入实施流程管理、精益管理、穿透管理，系统推进各项任务，持续提高公司经营质量。2025年公司全年经营目标为：力争实现营业收入25亿元，其中防务业务16.85亿元，光电材料与元器件8.15亿元。

2025年上半年，光电股份实现营业收入85881万元，同比增

加20.23%；实现归母净利润1238万元，同比增加92.96%；公司经营活动现金净流量同比减少17206万元。西光防务严格按照计划推进装备建设任务，实现装备履约计划完成率100%。上半年按期交付精确制导导引头等重点产品，带动营业收入实现4.35亿元，同比增长24.23%。但因产品结构和销量变动影响，当期毛利较低，西光防务净利润为-545万元。光学材料与元器件产品订单充足，产品结构持续优化。上半年实现营业收入4.44亿元，同比增长

112.35%；实现净利润1032万元，同比增长297.21%。公司经营活

动现金净流量同比减少17206万元，主要是公司预投生产物资现金采购款同比增加支出影响。

二、重视投资者回报，持续现金分红

公司高度重视对股东的合理投资回报，充分考虑股东的长远利益，公司《章程》中规定了公司利润分配政策的基本原则和具体政策，制定了《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》，严格按照《章程》落实分红政策。自上市以来，公司已连续8年持续分红，累计现金分红2.08亿元，每次现金分红比例均超过当年净利润的

30%。由于公司2024年度未实现盈利，结合日常经营需要、各项业

务开展的流动资金需求等情况，为保障公司持续稳健经营及发展，

2024年度未实施利润分配。

2024年12月19日，公司发布控股股东及一致行动人增持计划公告，公司控股股东光电集团及其一致行动人中兵投资拟在12个月内增持公司股份，其中光电集团拟增持金额为5000万元，中兵投资拟增持金额为5000万元。截至2025年6月30日，光电集团及中兵投资累计增持公司股票3362200股，累计成交金额

38751950元，以真金白银的实际行动，向资本市场传递控股股

东对公司发展前景的坚定信心，切实维护了资本市场稳定和投资者利益。

2025年度，公司将统筹好业绩增长、公司发展与股东回报的

动态平衡，在符合相关法律法规及公司《章程》规定的利润分配政策的前提下，制定合理的利润分配方案，切实回报股东，提升股东的获得感。

三、发展新质生产力，培育增长新动能

22025年，公司坚持创新驱动战略，突出产品研发的多平台适

应性、技术发展的共用性，以精确制导、增强现实、无人/反无、多场景智能头盔等装备为重点，持续开展现有优势产品技术迭代，构建新兴产业体系。积极拓展新兴领域，深化光学材料与元器件高附加值产品配套，巩固红外硫系材料优势地位的同时，重点提升镜片加工等核心制造能力。

2025年上半年，公司各项科研项目按照计划节点有序推进，

某精确制导导引头科研项目竞标成功，关键技术攻关进一步加强，不断优化完善公司技术体系图谱，新技术研究工作正常推进，同时开展光电感知技术等多项前沿技术论证布局。新华光公司修订的两项国家标准获批发布，首次参与了无色光学玻璃国家标准的制定工作，在光学材料领域的技术实力和标准化工作迈上新台阶。

四、坚持规范运作，完善公司治理

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，建立了以公司《章程》为核心的公司治理体系。2025年，公司将持续坚持规范运作结合最新监管政策导向持续优化公司制度体系，强化公司治理水平。不断强化独立董事履职保障发挥独立董事监督、决策和咨询作用持续提高董事会的科学决策水平，确保各治理主体高效协同、履职尽责切实保障公司及全体股东的合法权益。

2025年上半年，公司合计召开股东会2次、董事会3次、监

事会1次、独立董事专门会议2次，会议的召集召开、审议表决和信息披露均符合相关要求，有效发挥专门委员会和独立董事的作用，提高董事会治理能力。研究制定了《市值管理制度》，建立了市值管理的组织架构和责任体系，持续提升企业整体价值和市场竞争力。

3有序推进监事会改革工作，正在对公司规范治理制度进行系统梳理修订。持续践行可持续发展理念，发布《2024年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，展现企业在融入国家战略、履行社会责任、践行绿色发展和公司治理的成果，持续推动公司树立良好市场形象。

五、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年公司继续高度重视控股股东、董事、监事和高级管

理人员等“关键少数”的职责履行和风险防控，积极做好监管政策研究学习，及时向“关键少数”传达最新的监管精神组织上述人员参加证监局、交易所等监管机构举办的各类培训，不断提升规范意识和履职能力。

2025年上半年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”紧密沟通，及时传达最新监管政策法规及监管关注热点，积极组织上述人员参加证监局、交易所开展的履职相关培训，强化“关键少数”人员合规意识。

六、加强投资者沟通，传递公司价值

2025年，公司将坚持以投资者需求为导向高质量开展信息披

露、投资者关系管理工作，通过规范、高效的沟通交流，提升公司信息透明度及时回应投资者关切实现公司与投资者之间更深层次的理解和信任有效传递公司内在价值。

2025年上半年，公司持续畅通投资者日常沟通，通过投资者

热线电话、专用邮箱、上证“E 互动”等交流方式，听取个人投资者及机构投资者意见。累计回复上证“E 互动”投资者提问 12 条，并在平台发布12份《投资者活动记录表》，及时向投资者分享公司接待调研情况，进一步提升了公司信息透明度。组织召开公司

42024年年度业绩说明会暨2025年第一季度业绩说明会，制作业绩

解读视频，有效利用媒体效能与投资者进行信息互通；2025年6月参加湖北辖区上市公司年度网络投资者集体接待；2025年公司获得中国上市公司协会“上市公司投资者关系管理最佳实践

（2024）”。同时，积极推动中小股东参与股东会，在公司2024年年度股东大会召开前启用“一键通”服务，便利投资者投票。

下半年，公司将持续评估行动方案的落实情况，按照相关要求及时履行信息披露义务。本报告如有前瞻性陈述，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

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