证券代码：600184证券简称：光电股份公告编号：临2025-21

北方光电股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：西安市新城区长乐中路35号北方光电股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数203

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）210370088

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）41.3495

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长崔东旭先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和公司《章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、公司董事会秘书出席会议；公司部分高管出席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 209333836 99.5074 808652 0.3843 227600 0.1083

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 209330536 99.5058 811952 0.3859 227600 0.1083

3、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 209330536 99.5058 806752 0.3834 232800 0.1108

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 209330536 99.5058 811952 0.3859 227600 0.10835、议案名称：《2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 209198936 99.4432 942652 0.4480 228500 0.10886、议案名称：《2025年度公司与兵器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 24972713 95.0911 1061752 4.0429 227400 0.8660

7、议案名称：《2025年度新华光公司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 209480636 99.5771 660952 0.3141 228500 0.1088

8、议案名称：《关于与兵工财务有限责任公司签订<金融服务协议>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 24974713 95.0987 1059752 4.0353 227400 0.86609、议案名称：《2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 209481536 99.5776 661052 0.3142 227500 0.1082

10、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 209481636 99.5776 655652 0.3116 232800 0.1108

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股

股东184108223100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股

股东19464252100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东562646182.771194265213.86732285003.3616

其中:市值50万以

下普通股股东187480084.696431175214.0837270001.2199市值50万以上普通

股股东375166181.841463090013.76292015004.3957

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）序号

1《2024年年度报告》2522561396.05418086523.07912276000.86682《2024年度董事会工2522231396.04158119523.09172276000.8668作报告》

3《2024年度监事会工2522231396.04158067523.07192328000.8866作报告》4《2024年度财务决算2522231396.04158119523.09172276000.8668报告》5《2024年度利润分配2509071395.54049426523.58942285000.8702方案》6《2025年度公司与兵2497271395.091110617524.04292274000.8660器集团附属企业、光电集团附属企业间日常关联交易预计的议案》7《2025年度新华光公2537241396.61316609522.51672285000.8702司与华光小原公司间日常关联交易预计的议案》8《关于与兵工财务有2497471395.098710597524.03532274000.8660限责任公司签订<金融服务协议>的议案》9《2025年度财务预算2537331396.61656610522.51712275000.8664报告》10《关于续聘2025年度2537341396.61696556522.49652328000.8866审计机构的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案6和议案8涉及关联交易，本次出席会议的关联股东持股为184108223股，对上述议案已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：陕西岚光律师事务所

律师：汪艳萍、王天奇

2、律师见证结论意见：

光电股份本次股东大会的召集及召开程序、参会人员的资格及表决程序均符合《公司法》

等法律、法规及光电股份《章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

2025年5月21日