证券代码：600184股票简称：光电股份编号：临2025-30

北方光电股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、北方光电股份有限公司第七届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和公司《章程》的规定。

2、会议于2025年8月1日以邮件、电话及专人送达书面通知的方式告知各位董事。

会议于2025年8月7日上午9点以通讯表决方式召开。

3、会议应表决董事8人，实际表决董事8人。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《关于取消监事会、变更注册资本和经营范围暨修订公司<章程>及相关附件的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司监事会相关制度相应废止；公司完成2023年度向特定对象发行股票发行工作，公司拟对注册资本、股份总数等公司《章程》条款进行同步修订；根据公司业务发展需要及工商备案登记对经营范围

规范表述的具体要求，对公司原经营范围进行相应修改；同时，为进一步规范公司治理，结合实际情况，对公司《章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面的梳理和修订。

本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。该议案尚需提交公司股东会审议。

内容详见于同日披露的临2025-32号《关于取消监事会、变更注册资本、经营范围并修订公司<章程>及相关附件的公告》。修订后的公司《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》于同日刊载于上海证券交易所网站。

2、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

根据募集资金使用计划，公司及子公司拟使用额度不超过10亿元（含10亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

该事项无需提交公司股东会审议。本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2025-33号《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》。

3、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

本议案以8票同意获得通过，0票反对，0票弃权。

内容详见于同日披露的临2025-34号《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

北方光电股份有限公司董事会

二○二五年八月八日