证券代码：600185股票简称：格力地产编号：临2022-052

债券代码：150385、143195、143226、188259、185567

债券简称：18格地01、18格地02、18格地03、21格地02、22格地02

格力地产股份有限公司

董事会决议公告特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况格力地产股份有限公司第七届董事会第三十次会议于2022年6月16日以通讯表决方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。根据公司《章程》的规定，本次会议由半数以上董事共同推举董事林强先生召集和主持。应出席董事9人，实际参加会议董事6人，鲁君四先生、王亚康先生和赵杨女士因个人原因未出席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于免去鲁君四先生董事长职位的议案》；

因工作调整原因，董事会免去鲁君四先生公司董事长职位，并将择期重新选举公司董事长。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于推举董事林强先生代行董事长职责的议案》。

为保证公司各项工作的连续高效运行，根据公司《章程》的规定，董事会推举公司董事、总裁林强先生代为履行董事长职责，直至新任董事长产生时止。

表决情况：同意票6票，反对票0票，弃权票0票

1特此公告。

格力地产股份有限公司董事会

二〇二二年六月十六日

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