证券代码：600185证券简称：珠免集团公告编号：临2025-036

债券代码：250772债券简称：23格地01

珠海珠免集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1151

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）952302153

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.5198

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长郭凌勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况

1(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 940053629 98.7137 10787324 1.1327 1461200 0.1536

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 940160729 98.7250 11546724 1.2125 594700 0.0625

3、议案名称：《2024年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 939850049 98.6924 10746104 1.1284 1706000 0.1792

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 940216749 98.7309 11476304 1.2051 609100 0.0640

25、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 939121249 98.6158 11794004 1.2384 1386900 0.1458

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 939745129 98.6814 11884784 1.2480 672240 0.0706

7、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 90677692 86.4267 12932141 12.3258 1308740 1.2475

8、议案名称：关于取消监事会并修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 931898902 97.8574 19765011 2.0754 638240 0.0672

3(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普

847339780100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

30384140100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

6139732982.32601179400415.814213869001.8598

通股股东

其中:市值50

万以下普通股1704166781.6869347990116.68043406001.6327股东市值50万以

4435566282.5742831410315.477810463001.9480

上普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

3《2024年年度报告》9251026988.13661074610410.238017060001.6254

全文及摘要4《2024年度财务决9287696988.48591147630410.93376091000.5804算报告》

5关于2024年度利润9178146987.44221179400411.236413869001.3214

分配方案的议案关于公司未弥补亏

6损达到实收股本总9240534988.03661188478411.32286722400.6406

额三分之一的议案关于2025年度日常

7关联交易预计的议9067769286.42671293214112.325813087401.2475

案关于取消监事会并

8修订公司《章程》的8455912280.56131976501118.83056382400.6082

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第8项议案为特别决议议案，经出席股

4东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普

通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第7项议案涉及关联交易，关联股东珠海投资控股有限公司（持有公司847339780股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司43800股股份）已回避表决。此外，本次股东大会听取了公司独立董事2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所

律师：彭星元、程亚晖

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议

的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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