珠海珠免集团股份有限公司

2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

2025年是国家“十四五”规划的收官之年，也是珠海珠免集团

股份有限公司（以下简称“公司”）发展历程中具有里程碑意义的一

年，公司积极响应监管号召，深入贯彻“提质增效重回报”行动方案，紧扣“去地产、强免税、优治理、提效能”核心战略，通过重大资产出售提前实现“5年内完成存量房地产业务的去化或处置”的承诺，全面聚焦以免税业务为核心的大消费产业，经营质量显著提升，治理结构持续优化，切实履行了上市公司的责任与义务。现将2025年度的主要工作成果报告如下：

一、聚焦主责主业，构建消费产业新生态

2025年，公司圆满完成房地产资产战略剥离，进一步聚焦主责主业，围绕以免税业务为核心的大消费产业集团定位，确立了协同发展格局，经营成效显著增强。

2025年4月，珠海市国资委将公司控股股东珠海投资控股有限

公司股权无偿划转至珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）。

依托华发集团雄厚产业生态与市场化运营优势，公司加速优化战略运营体系，开启资源协同新篇章。2025年5月，公司完成名称及证券简称变更，向市场、投资者明确传递发展重心全面聚焦以免税为核心大消费产业的信号。2025年11月，公司披露《重大资产出售暨关联交易报告书》，加速推进房地产资产剥离工作，于2025年12月23日，完成格力房产有限公司100%股权的实质交割，超前完成既定规划，标志着公司以纯粹免税运营商身份开启高质量发展新纪元。

在免税主业方面，公司已实现拱北、港珠澳大桥珠海公路口岸、横琴、青茂、湾仔五大珠海核心口岸免税店全覆盖，并成功落地广州南沙港、揭阳潮汕机场、宜昌三峡机场等全国交通枢纽出境免税店项目，实现从区域免税运营商向全国性免税运营商的关键跨越。2025年末，高栏港“保免衔接仓”正式启用，实现商品免税与保税属性灵活转换。受托管理项目“三亚湾壹号”从筹备到开业仅用5个月，招商率超95%，开业当日客流突破17万人次，打响“珠免商业”品牌。商贸业务积极构建跨境电商全链条平台，海洋经济板块洪湾中心渔港冷链仓储加工基地、活鲜出口中转场投入运营，为集团增添蓝色动能。

二、坚持规范运作，推动治理体系现代化

2025年，公司持续完善治理结构，提高决策科学性和有效性。按

照《公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，公司于2024年年度股东大会审议并通过了《关于取消监事会并修订公司<章程>的议案》，由审计委员会行使监事会职权，并相应修订公司《章程》，公司治理结构进一步精简高效。2025年，公司共召开董事会13次，股东会6次，分别审议通过了78项、36项议案，会议组织、召开及信息披露严格遵循相关制度要求，董事会运行合法合规。

公司常态化梳理更新相关制度，制定《市值管理制度》《舆情管理制度》《董事会授权管理制度》，修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会工作细则》《内部审计制度》《内部控制评价办法》《关联交易管理制度》，等多项核心制度，确保决策程序合法合规、内控管理严密有效。报告期内，公司凭借在公司治理、资本运作及投资者权益保护等领域的突出表现，荣获第十五届上市公司口碑榜“最佳董事会奖”，治理能力获得资本市场高度认可。

三、深化投资者沟通，传递长期价值

2025年，公司高度重视投资者关系管理，致力于构建透明、高效、双向的沟通机制。定期报告披露后，公司通过业绩说明会、图文简报等可视化形式解读经营成果、财务数据及战略方向，帮助投资者理解公司价值。公司设置专门投资者邮箱，并通过热线电话、上证 e互动、网络交流及参与“2025年广东辖区上市公司投资者集体接待日”活

动等多种渠道，及时回应市场关切。报告期内，公司召开3次业绩说明会，接待机构及投资者参观调研；累计接听投资者电话600余次，在上证 e 互动与投资者互动 190 余次。通过持续、主动、有效的沟通，公司进一步增强了市场透明度和投资者信任，切实维护股东权益。

四、提升信息披露质量，ESG 表现优异

2025年，公司严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及信息

披露相关制度的规定，及时、准确、完整地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，确保信息保密与披露的规范性。凭借信息披露质量的显著提升，公司年度信息披露评级提升至 B 级。

在 ESG 建设方面，公司董事会层面设立品牌与 ESG 委员会，将ESG 理念深度融入公司治理与战略决策。报告期内，公司披露了《2025年度社会责任报告暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，全面展示公司在可持续发展、员工福祉及社会责任的表现。公司 ESG 报告获Wind ESG 评级 A 级，较上年提升 1 个等级，充分展现公司在可持续发展道路上的战略定力与行业标杆地位。

五、强化“关键少数”责任，护航企业发展

2025年，公司一如既往高度重视“关键少数”在公司生产经营过

程中的重要作用，持续强化“关键少数”的履职责任，积极组织参与监管机构举办的各类规范运作培训，及时掌握监管动态，持续提升董事、高级管理人员的履职能力及相关业务人员的专业知识水平。对关联交易、内部控制、定期报告等重点领域加强监督管控，严格决策程序和信息披露，切实防范资金占用、违规担保等违法违规行为。独立董事通过董事会专门委员会认真履职，各专委会就公司定期报告、内部控制评价、重大资产重组等事项发表意见，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。

2026年是“十五五”规划开局之年，也是珠免集团融入华发集

团战略、聚焦主业攻坚的关键之年。公司将持续优化产业布局，以数智化锻造核心竞争力，以专业化提升经营效能，坚持规范运作与创新发展并重。公司将通过不断提升核心竞争力和盈利能力，以更优异的业绩和更透明的治理，持续践行“提质增效重回报”的行动方案，持续回馈广大投资者。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2026年4月21日