珠免集团:2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：600185证券简称：珠免集团公告编号：临2025-077

债券代码：250772债券简称：23格地01

珠海珠免集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月17日

(二)股东会召开的地点：珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数972

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）155857144

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

8.2682

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司《章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人

2、董事会秘书出席会议；其他高管和人员列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 151010602 96.8903 4080542 2.6181 766000 0.4916

2、关于本次重大资产出售暨关联交易方案的议案

2.01议案名称：交易对方

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150768402 96.7349 4289242 2.7520 799500 0.5131

2.02议案名称：标的资产

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150600482 96.6272 4299362 2.7585 957300 0.6143

2.03议案名称：交易价格及定价依据

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150586682 96.6184 4323162 2.7737 947300 0.60792.04议案名称：交易方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150598482 96.6259 4311162 2.7660 947500 0.6081

2.05议案名称：标的资产的交割

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150598482 96.6259 4311362 2.7662 947300 0.6079

2.06议案名称：期间损益归属

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150528982 96.5813 4343362 2.7867 984800 0.6320

2.07议案名称：违约责任

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150711982 96.6987 4153162 2.6647 992000 0.6366

2.08议案名称：决议有效期

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150792482 96.7504 4117362 2.6417 947300 0.60793、议案名称：关于《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150794302 96.7516 4110042 2.6370 952800 0.6114

4、议案名称：关于签署附生效条件的交易协议的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150793802 96.7512 4112042 2.6383 951300 0.6105

5、议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法

与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150601602 96.6279 4303542 2.7612 952000 0.6109

6、议案名称：关于本次重大资产出售构成关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150777702 96.7409 4128642 2.6489 950800 0.61027、议案名称：关于符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150595702 96.6241 4304242 2.7616 957200 0.6143

8、议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十

一条规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150612302 96.6348 4294042 2.7551 950800 0.6101

9、议案名称：关于公司本次交易构成重大资产重组、不构成重组上市的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150235802 96.3932 4665542 2.9934 955800 0.613410、议案名称：关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150618302 96.6386 4306642 2.7631 932200 0.5983

11、议案名称：关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交的法律文

件的有效性的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150635602 96.6497 4292042 2.7538 929500 0.5965

12、议案名称：关于批准本次交易相关的审计报告、备考审阅报告和资产评

估报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150603202 96.6290 4285642 2.7497 968300 0.6213

13、议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150586602 96.6183 4294042 2.7551 976500 0.6266

14、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易

相关事宜的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150601602 96.6279 4297042 2.7570 958500 0.6151

15、议案名称：关于拟就标的公司为公司提供担保向其支付担保费并提供反

担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149803702 96.1160 5094442 3.2686 959000 0.6154

16、议案名称：关于公司重大资产出售完成后预计继续为标的公司及其子公

司提供担保暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 149772002 96.0956 5114142 3.2813 971000 0.6231

17、议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 150701702 96.6922 4295442 2.7560 860000 0.5518(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）关于本次交易符合上市公司重大

1资产重组相关法15101060296.890340805422.61817660000.4916

律法规规定的议案

2.01交易对方15076840296.734942892422.75207995000.5131

2.02标的资产15060048296.627242993622.75859573000.6143

2.03交易价格及定价15058668296.618443231622.77379473000.6079

依据

2.04交易方案15059848296.625943113622.76609475000.6081

2.05标的资产的交割15059848296.625943113622.76629473000.6079

2.06期间损益归属15052898296.581343433622.78679848000.6320

2.07违约责任15071198296.698741531622.66479920000.6366

2.08决议有效期15079248296.750441173622.64179473000.6079关于《珠海珠免集团股份有限公司重大资产出售暨

3关联交易报告书15079430296.751641100422.63709528000.6114（草案）（修订稿）》及其摘要的议案关于签署附生效

4条件的交易协议15079380296.751241120422.63839513000.6105

的议案关于评估机构的

独立性、评估假设

前提的合理性、评

5估方法与评估目15060160296.627943035422.76129520000.6109

的的相关性以及评估定价的公允性的议案

6关于公司重大资15077770296.740941286422.64899508000.6102

产出售构成关联交易的议案关于符合《上市公司监管指引第9号

——上市公司筹

7划和实施重大资15059570296.624143042422.76169572000.6143

产重组的监管要

求》第四条规定的议案关于本次交易符合《上市公司重大

8资产重组管理办15061230296.634842940422.75519508000.6101

法》第十一条规定的议案关于公司本次交

9易构成重大资产15023580296.393246655422.99349558000.6134

重组、不构成重组上市的议案关于不存在《上市公司监管指引第7

号——上市公司

10重大资产重组相15061830296.638643066422.76319322000.5983

关股票异常交易监管》第十二条情形的议案关于本次交易履行法定程序完备

11性、合规性及提交15063560296.649742920422.75389295000.5965

的法律文件的有效性的议案关于批准本次交易相关的审计报

12告、备考审阅报告15060320296.629042856422.74979683000.6213

和资产评估报告的议案关于本次交易摊

13薄即期回报情况15058660296.618342940422.75519765000.6266

及采取填补措施的议案关于提请股东会授权董事会及其

14授权人士全权办15060160296.627942970422.75709585000.6151

理本次交易相关事宜的议案

15关于拟就标的公14980370296.116050944423.26869590000.6154司为公司提供担

保向其支付担保费并提供反担保暨关联交易的议案关于公司重大资产出售完成后预

16计继续为标的公14977200296.095651141423.28139710000.6231

司及其子公司提供担保暨关联交易的议案关于本次交易采

17取的保密措施及15070170296.692242954422.75608600000.5518

保密制度的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会审议议案均为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；议案涉及关联交易，珠海投资控股有限公司（持有公司847339780股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司43800股股份）已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所

律师：陈坚、程亚晖

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会

议的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2025年12月18日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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