证券代码：600185证券简称：珠免集团公告编号：2026-029

债券代码：250772债券简称：23格地01

债券代码：281481债券简称：26珠免01

珠海珠免集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数901

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）940173296

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）49.8764

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；独立董事全部列席会议，其中何美云女士、李良琛先生以线上参会方式列席；

2、董事会秘书及其他高管列席会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 920833437 97.9429 18409259 1.9580 930600 0.0991

2、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 920862837 97.9460 18379859 1.9549 930600 0.0991

3、议案名称：2025年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 916546037 97.4869 19094817 2.0309 4532442 0.4822

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 916343777 97.4654 22851319 2.4305 978200 0.1041

5、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 916447737 97.4764 19716317 2.0970 4009242 0.4266

6、议案名称：关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 920838837 97.9435 18944459 2.0149 390000 0.0416

7、议案名称：关于2026年度公司对下属子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 912915195 97.1007 26826201 2.8533 431900 0.0460

8、议案名称：关于2026年度公司下属子公司互相提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 912888895 97.0979 26830141 2.8537 454260 0.0484

9、议案名称：关于2026年度公司下属子公司为公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 915946357 97.4231 20234479 2.1522 3992460 0.4247

10、议案名称：关于2026年度开展外汇套期保值业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 921988037 98.0657 17773657 1.8904 411602 0.0439

11、议案名称：关于向银行间市场交易商协会申请注册发行债务融资工

具的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 921907237 98.0571 17877099 1.9014 388960 0.0415

12、议案名称：关于2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 72433257 78.0617 19369999 20.8751 986460 1.0632

13、议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬执行方案的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 909094557 96.6943 30686539 3.2639 392200 0.0418

14、议案名称：关于变更公司经营范围并修订公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例票数比例（%票数票数（%）（%）

A股 924540437 98.3372 14729459 1.5666 903400 0.0962

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）《2025年年度

1报告》全文及7352305779.19881837985919.79879306001.0025

摘要

2025年度财务

26920625774.54871909481720.568845324424.8825

决算报告关于2025年

3度利润分配方6900399774.33092285131924.61539782001.0538

案的议案关于公司未弥补亏损达到实

46910795774.44281971631721.238340092424.3189

收股本总额三分之一的议案关于2026年度向银行申请

57349905779.17291894445920.40693900000.4202

综合授信额度的议案关于2026年

6度公司对下属6557541570.63762682620128.89714319000.4653

子公司提供担保的议案关于2026年度公司下属子

76554911570.60932683014128.90134542600.4894

公司互相提供担保的议案关于2026年度公司下属子

86860657773.90282023447921.796539924604.3007

公司为公司提供担保的议案关于2026年度开展外汇套

97464825780.41081777365719.14574116020.4435

期保值业务的议案关于向银行间市场交易商协

10会申请注册发7456745780.32381787709919.25713889600.4191

行债务融资工具的议案关于2026年

11度日常关联交7243325778.06171936999920.87519864601.0632

易预计的议案关于公司董

事、高级管理

12人员2025年6175477766.52203068653933.05543922000.4226

度薪酬执行方案的议案关于变更公司经营范围并修

137720065783.16031472945915.86659034000.9732

订公司《章程》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明本次股东会第14项议案为特别决议议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过，其中第12项议案涉及关联交易，关联股东珠海投资控股有限公司（持有公司847339780股股份）、珠海玖思投资有限公司（持有公司43800股股份）已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所律师：程亚晖、何龙萍

(二)律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议

的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会议事规则》等法律、法规、规范性文件以及公司《章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2026年5月14日