证券代码：600185 股票简称：珠免集团 编号：2026-060

债券代码：250772 债券简称：23格地 01

债券代码：281481 债券简称：26珠免 01

珠海珠免集团股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

珠海珠免集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议

于 2026年 10月 14日以通讯表决方式召开，会议通知于同日以电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息，经全体与会董事同意，豁免本次会议的通知时限。本次会议由公司董事长李向东先生主持，应出席董事9人，实际参加表决董事 9人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于放弃免税公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》；

表决情况：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避表决。

根据珠海市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“珠海市国资委”）

相关文件意见，为落实珠海市市属国有资本优化布局和国有企业改革工作部署，珠海华发集团有限公司（以下简称“华发集团”）下属企业珠海城市建设集团有

限公司拟将其所持珠海市免税企业集团有限公司（以下简称“免税公司”）23%股权，以非公开协议方式转让给珠海格力集团有限公司（以下简称“格力集团”）下属企业珠海康格投资有限公司，交易对价为 31.72 亿元，并以现金方式支付。

公司持有免税公司 51%股权，系其控股股东。鉴于行使优先购买权将对公司财务状况及股东利益产生不利影响，且放弃该权利有利于保障国资改革部署顺利推进，经综合考虑，公司拟放弃本次股权转让优先购买权。具体内容详见公司同日披露的《关于放弃免税公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更前次重大资产出售交易尾款担保主体的议案》；

表决情况：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避表决。

根据珠海市国资委相关文件意见，为落实珠海市市属国有资本优化布局和国有企业改革工作部署，华发集团将珠海投发控股有限公司管理权整体移交至格力集团，双方据此签署《珠海投发控股有限公司管理权移交协议》及相关补充协议。

根据双方协议约定，公司 2025 年重大资产出售交易尾款事项由格力集团统筹安排，原由华发集团提供的连带责任保证担保，在格力集团及公司分别履行合规审批程序后，担保主体变更为格力集团。具体内容详见公司同日披露的《关于变更前次重大资产出售交易尾款担保主体的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的议案》；

表决情况：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。

本议案涉及关联交易，关联董事李向东、郭桂钦、李微欢、邹超勇、马志超已回避表决。具体内容详见公司同日披露的《关于新增 2026年度日常关联交易预计额度的公告》。

本议案已经公司第九届董事会第三次独立董事专门会议审议通过，全体独立董事对本议案发表了同意的审核意见，尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026年第四次临时股东会的议案》。

表决情况：同意票 9票，反对票 0票，弃权票 0票。

公司董事会同意于 2026年 10月 30日（星期五）召开 2026年第四次临时股东会，将上述议案提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日披露的公司《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月十五日