证券代码：600185证券简称：珠免集团公告编号：2025-061

债券代码：250772债券简称：23格地01

珠海珠免集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年11月17日

（二）股东会召开的地点：珠海市香洲区石花西路213号珠海珠免集团股份有限公司会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1090

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）926331256

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权

49.1420

股份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由公司董事长李向东先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于以债权向全资子公司转增资本公积的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 915436106 98.8238 9453370 1.0205 1441780 0.1557

2、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 915135606 98.7913 9515670 1.0272 1679980 0.1815

（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于以债权向全资子公司

16809632686.2071945337011.967514417801.8254

转增资本公积的议案关于续聘会计师事务所的

26779582685.8267951567012.046416799802.1269

议案

（三）关于议案表决的有关情况说明本次股东会议案均为普通决议议案，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：德恒永恒（横琴）联营律师事务所律师：陈坚、程亚晖

2、律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、出席、列席本次会议的人员以及本次会议

的召集人的主体资格、本次会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

珠海珠免集团股份有限公司董事会

2025年11月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议