证券代码：600186证券简称：莲花健康公告编号：2024—012
莲花健康产业集团股份有限公司
第九届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
莲花健康产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十四
次会议通知于2024年3月8日发出，于2024年3月14日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议由董事长李厚文先生主持，现场会议在公司会议室召开，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并表决通过了以下议案：
一、审议通过《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
公司已授予股票期权和限制性股票的激励对象中，3名激励对象因个人原因已离职；1名激励对象经公司监事会、股东大会审议通过，担任公司第九届监事会非职工代表监事。根据《管理办法》及《激励计划》的规定，离职或担任公司监事的激励对象已不符合有关激励对象的要求，公司决定对上述4名激励对象已获授但尚未行权的65万份股票期权进行注销、已获授但尚未解除限售的65万股限制性股票进行回购注销。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
为了更加全面的体现公司的产业布局和实际情况，准确反映公司未来战略发展方向，便于集团化管理及精细化管控，进一步发挥公司品牌效应及品牌优势，拟将公司名称由“莲花健康产业集团股份有限公司”变更为“莲花股份有限公
1司”，将公司证券简称由“莲花健康”变更为“莲花股份”。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于拟变更公司名称及证券简称的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，变更公司名称以及股本结构的同时，拟对《公司章程》相应条款进行修改，同时提请股东大会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案》
为保证公司董事会人员符合相关法律要求及董事会正常运行，保障公司治理质量，公司股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名曾彦硕先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日
起至第九届董事会任期届满之日止。曾彦硕先生简历请见附件。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会提请于2024年4月1日召开公司2024年第二次临时股东大会，并将上述议案提交公司股东大会审议。
具体详见公司于同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-018）。
表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。
2特此公告。
莲花健康产业集团股份有限公司董事会
二〇二四年三月十五日
附件：曾彦硕先生简历
曾彦硕：男，1976年10月生，汉族，中国国籍，大专学历。
2012年2月至2020年9月，任安庆市文峰置业有限公司总经理；2020年9月至今，任安徽文峰投资集团副总裁。
截至本公告日，曾彦硕先生未持有公司股票，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中规定不得
被提名为董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格均符合法律、行政法规、中国证监会和上海证券交易所的有关规定。
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