莲花控股股份有限公司

2025年年度股东会会议资料

二〇二六年五月十三日莲花控股股份有限公司2025年年度股东会会议资料

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2025年年度股东会会议议程

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月13日15点00分

召开地点：河南省项城市颍河路18号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

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(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议议程

1、到会股东及股东代理人签到登记，公司董事及高级管理人员签到；

2、主持人宣布本次股东会开始，介绍出席会议人员情况；

3、宣读议案：

序号议案名称非累积投票议案

1《2025年度董事会工作报告》

2《2025年度财务决算报告》

3《2025年度利润分配预案》

4《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

5《2025年年度报告及年度报告摘要》

6《关于制定<董事薪酬管理办法>的议案》

7《关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》

8《关于续聘会计师事务所的议案》

9《关于使用公积金弥补亏损的议案》

10《关于修订<公司章程>的议案》

累积投票议案

11.00《关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案》

11.01选举李厚文先生为第十届董事会非独立董事

11.02选举梅申林先生为第十届董事会非独立董事

11.03选举朱银全先生为第十届董事会非独立董事

11.04选举沙磊先生为第十届董事会非独立董事

12.00《关于换届选举第十届董事会独立董事的议案》

12.01选举汪律先生为第十届董事会独立董事

12.02选举何玉龙先生为第十届董事会独立董事

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12.03选举张公俊先生为第十届董事会独立董事

12.04选举张军华女士为第十届董事会独立董事

4、听取《2025年度独立董事述职报告》；

5、股东及股东代理人讨论并审议会议议案；

6、股东及股东代理人对议案逐项进行投票表决；

7、统计并宣布现场投票表决结果；

8、通过交易所系统统计并宣布现场及网络投票的最终表决结果；

9、宣读本次股东会决议；

10、见证律师宣读为本次股东会出具的法律意见书；

11、签署会议文件；

12、主持人宣布本次股东会结束。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

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议案一：2025年度董事会工作报告

各位股东：

2025年度，莲花控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范

性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东赋予的董事会职责，积极开展董事会各项工作，高效执行公司战略规划，持续完善公司治理，科学决策，推动了公司持续、稳定的发展，充分维护了公司和股东的合法权益。公司董事会2025年度的相关工作情况总结详见公司于2026年 4月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度董事会工作报告》。

请各位股东审议。

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议案二：2025年度财务决算报告

各位股东：

现就公司2025年度财务决算情况汇报如下：

一、基本财务状况

公司2025年度财务报表经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了天健审（2026）3-239号标准无保留意见的审计报告。

（一）资产结构：

报告期末公司总资产36.23亿元，上年末总资产36.39亿元，同比下降

0.44%，本期处置了一批算力业务设备，固定资产减少。

1、报告期末流动资产26.26亿元，上年同期23.98亿元，同比上升9.51%，

本期购买原材料增加，导致存货增加。

2、报告期末非流动资产9.97亿元，上年同期12.41亿元，同比下降

19.66%，本期处置了一批算力业务设备，固定资产减少。

（二）负债结构：

报告期末公司总负债18.19亿元，上年末总负债21.24亿元，同比下降

14.32%，本期采用票据结算的采购业务减少，期末应付票据减少。

1、报告期末流动负债15.30亿元，上年同期16.20亿元，同比下降5.50%，

本期采用票据结算的采购业务减少，期末应付票据减少；期末短期借款余额减少。

2、报告期末非流动负债2.89亿元，上年同期5.04亿元，同比下降42.67%，

本期长期借款减少。

（三）股东权益（不包括少数股东权益）：

报告期末公司归属于母公司的所有者权益为19.62亿元，上年末归属于母公司的所有者权益为16.97亿元，同比上升15.62%，主要是报告年度公司归属于母公司所有者的净利润增加所致。

二、经营业绩

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报告期销售主产品味精25.92万吨，实现营业总收入34.52亿元，同比增长30.45%；其中主产品味精收入22.92亿元，同比增长18.79%。

期末净利润32010.85万元，归属于母公司所有者的净利润30911.94万元，上年同期为20258.28万元。

三、现金流量

报告期公司经营活动产生的现金流量净额为22028.21万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为65226.40万元，本期公司实行战略库存，原料采购增加。

报告期公司投资活动产生的现金流量净额为8158.70万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-75547.32万元，本期算力业务的固定资产采购减少，另本期处置了一批算力业务设备，收回前期固定资产投资；

报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为-18961.58万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为59120.11万元，本期偿还金融机构贷款增加。

请各位股东审议。

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议案三：2025年度利润分配预案

各位股东：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-718332638.44元。

因公司2025年度母公司累计未分配利润为负数，根据公司的实际情况和发展需要经公司董事会研究决定2025年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

请各位股东审议。

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议案四：关于2026年度对外担保额度预计的议案

各位股东：

为满足公司控股子公司浙江莲花紫星智算科技有限公司（以下简称“莲花紫星”）的经营发展需要，保证莲花紫星的生产经营活动顺利开展，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司2026年度拟为莲花紫星提供不超过人民币

70000万元的担保。提供担保的方式包括但不限于银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、质量保证、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

前述担保额度的有效期自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会提请股东会授权公司管理层和财务管理部具体办理上述担保事宜，包括但不限于在上述额度范围内签订担保协议等。

一、被担保人基本情况

（一）莲花紫星基本情况

?法人被担保人类型

□其他______________（请注明）被担保人名称浙江莲花紫星智算科技有限公司

□全资子公司

被担保人类型及上市?控股子公司

公司持股情况□参股公司

□其他______________（请注明）

1.杭州莲花科技创新有限公司持股64%；

主要股东及持股比例2.义乌市银芯科技有限公司持股20%；

3.杭州星临科技有限责任公司持股16%。

法定代表人于腾

统一社会信用代码 91330183MAD4531X61成立时间2023年11月1日浙江省杭州市富阳区银湖街道九龙大道398号富春硅谷注册地

创智中心13号102室（自主申报）注册资本15000万元人民币公司类型其他有限责任公司

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软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术

开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

经营范围云计算装备技术服务；大数据服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务等。

2026年3月31日2025年12月31日

项目/2026年1-3月/2025年1-12月（未经审计）（经审计）

资产总额68792.8664217.83主要财务指标（万元）负债总额56865.5253144.92

资产净额11927.3411072.92

营业收入2689.6612187.63

净利润383.19-2857.86

二、担保协议的主要内容

上述担保预计总额仅为公司拟为莲花紫星提供的担保预计额度，该额度尚需提交公司股东会审议通过后生效。截至目前，相关担保协议尚未签署，最终具体担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

三、担保的必要性和合理性

本次对外担保预计为满足控股子公司的经营和发展需要，有利于促进控股子公司整体业务健康发展。本次担保对象为公司控股子公司莲花紫星，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，被担保对象具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。

具体详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2026-017）。

请各位股东审议。

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议案五：2025年年度报告及年度报告摘要

各位股东：

根据《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相

关文件要求，公司已将《2025年年度报告》及其摘要编制完成。详见公司于2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。

请各位股东审议。

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议案六：关于制定《董事薪酬管理办法》的议案

各位股东：

为提升公司薪酬管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合本公司实际，特制定本办法。详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《莲花控股股份有限公司董事薪酬管理办法》。

请各位股东审议。

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议案七：关于确认董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东：

公司根据《上市公司治理准则》《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，结合公司实际经营情况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，确认公司董事2025年度薪酬情况以及制定2026年度薪酬方案如下：

一、公司董事2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事薪酬情况如下：

单位：万元从公司获得的序号姓名职务任职状态税前报酬总额

1李厚文非独立董事、董事长现任12.00

非独立董事、副董事长、首

2李斌现任160.00

席执行官

3梅申林非独立董事、首席运营官现任245.68

4曾彦硕职工代表董事、高级副总裁现任87.50

5郭剑非独立董事现任60.00

6朱银全非独立董事现任6.00

7沙磊非独立董事现任5.52

8何玉龙独立董事现任12.00

9陈茂新独立董事现任12.00

10汪律独立董事现任12.00

11王义军独立董事现任12.00

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非独立董事、高级副总裁、

12曹家胜离任45.83

首席科技官

注：以上报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项

保险费、公积金以及以其他形式从公司获得的报酬。上述人员薪酬为在2025年任期内的薪酬金额。尾差为数据四舍五入影响所致。

二、公司董事2026年度薪酬方案

（一）适用对象公司2026年度任期内的董事。

（二）适用期限

董事薪酬方案自公司股东会审议通过之日起生效，至新的薪酬方案通过之日自动失效。

（三）薪酬方案

1、非独立董事

非独立董事薪酬方案具体如下：

（1）领取薪酬的：在公司担任具体职务的非独立董事领取薪酬，薪酬结构

主要由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬额度占比原则上不低于全年基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。领取薪酬的非独立董事不另外领取津贴；

基本薪酬结合区域经济、收入等差异情况、行业薪酬水平、岗位职责和履

职情况确定，基本薪酬按月发放。

绩效薪酬与公司整体经营发展情况及经营业绩挂钩，按公司薪酬管理相关制度进行考评后决定，实际发放金额以考评结果为准。

中长期激励收入为公司根据实际经营效益情况实施的股票期权、限制性股

票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、法规等另行确定。

（2）领取津贴的：未在公司担任具体职务的非独立董事领取津贴，每年

12万元（含税），自任期开始起按季发放。领取津贴的非独立董事不另外领取薪酬。

2、独立董事

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在公司担任独立董事的津贴为每年12万元（含税），独立董事津贴均按季度发放。

（四）其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

2、鉴于年度审计报告于次年4月底前进行审议，故年度绩效薪酬在公司经

审计的年度报告经董事会审议并披露后计算发放。

3、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期

计算并予以发放；

4、同时担任多个岗位的，根据主要岗位绩效以及相关岗位贡献领取相应薪酬。

5、除上述薪酬方案外，公司可以根据经营情况和市场情况，针对董事采取

中长期激励措施，包括股权激励、员工持股计划等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

6、根据相关法律法规和《公司章程》的有关规定，上述董事薪酬需提交股

东会审议通过方可生效。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案的公告》（公告编号：2026-020）。

请各位股东审议。

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议案八：关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

2026年度公司拟继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）担任本公司的审计工作。公司董事会基于公司业务规模、所处行业情况、审计工作的复杂程度、审计业务具体工作量及配备的审计人员情况等多方面因素，与天健进行协商确定2026年度财务报告审计费用为人民币95万元（含税），较上期审计费用未发生变化；内部控制审计费用为人民币40万元（含税），较上期审计费用未发生变化；2026年度审计费用合计135万元（含税）。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2011年7月18日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号

首席合伙人：钟建国

截至2025年12月31日，天健拥有合伙人250人，注册会计师2363人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数954人。

天健2025年度业务收入总额为29.88亿元（经审计，下同），其中，审计业务收入为26.01亿元，证券业务收入为15.47亿元。2024年天健上市公司（含A、B股）审计客户家数为756家，涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，租赁和商务服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，综合，住宿和餐饮业，卫生和社会工作等，审计收费总额为7.35亿元，本公司同行业上市公司审计客户家数为578家。

2、投资者保护能力

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天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

起诉被诉（被诉讼（仲（仲诉讼（仲裁）结仲裁）人裁）事件诉讼（仲裁）金额果

裁）人天健作为华仪电气

2017年度、2019年度已完结（天健需在年报审计机构，因华华仪电气、5%的范围内与华

2024年3月仪电气涉嫌财务造

投资者东海证券、仪电气承担连带

6日假，在后续证券虚假

天健责任，天健已按陈述诉讼案件中被列期履行判决）

为共同被告，要求承担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对本所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录天健近三年(2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4

次、监督管理措施17次、自律监管措施13次和纪律处分5次，未受到刑事处罚。

112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目成员信息

1、基本信息

开始为本公近三年签署或成为注册会开始从事上市开始在天健项目组成员姓名司提供审计复核上市公司计师时间公司审计时间执业时间服务时间审计报告情况

莲花控股、伊

力特、瀛通通

讯、新疆天项目合伙人朱中伟2001年1999年2009年2025年业、美好医

疗、森鹰窗

业、平安电

17莲花控股股份有限公司2025年年度股东会会议资料

工、海洋王、

力合微、英联

股份、章源钨

业、新易盛

莲花控股、晶

瑞电材、永茂

泰、新光药

质量控制业、屹通新边珊姗2009年2005年2009年2025年复核人材、派能科

技、和顺科

技、杭州高

新、盈峰环境

莲花控股、伊

力特、瀛通通

讯、新疆天

业、美好医

疗、森鹰窗朱中伟2001年1999年2009年2025年业、平安电

工、海洋王、签字注册

力合微、英联会计师

股份、章源钨

业、新易盛

莲花控股、铭

谢才祥2022年2012年2024年2025年科精技、气派科技

2、诚信记录

项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健及项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2025年度财务报告审计费用为人民币95万元（含税），内部控制审计费用

为人民币40万元（含税），2025年度审计费用合计135万元（含税）。

18莲花控股股份有限公司2025年年度股东会会议资料

公司董事会基于公司业务规模、所处行业情况、审计工作的复杂程度、审

计业务具体工作量及配备的审计人员情况等多方面因素，与天健进行协商确定

2026年度财务报告审计费用为人民币95万元（含税），较上期审计费用未发生变化；内部控制审计费用为人民币40万元（含税），较上期审计费用未发生变化；2026年度审计费用合计135万元（含税）。

公司董事会提请股东会授权公司经营层依据市场原则及具体工作量在合理水平内与天健协商调整审计费用及签署相关合同。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-025）。

请各位股东审议。

19莲花控股股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案九：关于使用公积金弥补亏损的议案

各位股东：

为深入贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、中国证监会《关于加强上市公司监管的意见（试行）》等法律法规要求，积极推动公司高质量发展和投资价值提升，提升投资者回报能力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使用公积金弥补亏损，进一步推动公司符合法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件。

一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至2025年12月31日，公司母公司可供股东分配的未分配利润为-718332638.44元，盈余公积金为82922494.20元，资本公积金为1133933258.66元。根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，公司拟使用母公司盈余公积金82922494.20元和资本公积金635410144.24元，两项合计

718332638.44元用于弥补母公司累计亏损。

本次拟用于弥补母公司亏损的资本公积全部来源于股东以货币方式出资形

成的股本溢价，不属于特定股东专享或限定用途的资本公积金。

二、导致亏损的主要原因

司法重整前，由于公司设备老化，历史债务及人员负担较重，公司陷入经营困境和债务危机，未弥补亏损金额较大。

2020年，公司重整计划执行完毕，债务危机全面化解，冗员问题基本解决，

公司基本面得到改善，公司的生产经营才开始步入健康可持续发展轨道。

三、本次以公积金弥补亏损对公司的影响

本次弥补亏损方案实施完成后，公司母公司财务报表盈余公积金减少至0元，资本公积金减少至498523114.42元，母公司财务报表口径累计未分配利

20莲花控股股份有限公司2025年年度股东会会议资料润弥补至0元。

公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有效改善公司权益结构，减轻历史亏损负担，进一步推动公司达到相关法律法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实现公司的高质量发展。

详见公司于 2026 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2026-026）。

请各位股东审议。

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议案十：关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

根据新的《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，公司决定修订《莲花控股股份有限公司章程》，以满足规范公司运作的要求。具体修订条款及修订内容情况如下：

修订前修订后

第一百〇九条公司设董事会，董事会第一百〇九条公司设董事会，董事会

由11名董事组成，其中，独立董事人数不少由9名董事组成，其中，独立董事人数不少于董事会人数的1/3。董事会设董事长1于董事会人数的1/3。董事会设董事长1人，人，副董事长1人，董事长和副董事长由董副董事长1人，董事长和副董事长由董事会事会以全体董事的过半数选举产生。以全体董事的过半数选举产生。

上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。同时提请股东会授权公司董事会及相关人员办理工商变更登记、章程备案等相关事项。除以上修订内容外，《公司章程》其他条款均不变。修订后的《公司章程》已于2026年4月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

请各位股东审议。

22莲花控股股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十一：关于换届选举第十届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，须选举产生公司第十届董事会成员。

根据有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，公司控股股东芜湖市莲泰投资管理中心（有限合伙）提名李厚文先生、梅申林先生、朱银全先生、沙磊

先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，上述非独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。

请各位股东审议。

23莲花控股股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案十二：关于换届选举第十届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第九届董事会任期即将届满，须选举产生公司第十届董事会成员。

根据有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，莲花控股股份有限公司董事会提名汪律先生、何玉龙先生、张公俊先生、张军华女士为公司第十届董事

会独立董事候选人，上述独立董事候选人任期自股东会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

详见公司于 2026 年 4 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-014）。

请各位股东审议。

24莲花控股股份有限公司2025年年度股东会会议资料

听取事项：2025年度独立董事述职报告

各位股东：

公司独立董事2025年度严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，并就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。

公司独立董事就2025年度履行职责的情况，分别编制了《2025年度独立董事述职报告》，详见公司于2026年4月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

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