国中水务:第八届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2022-070

黑龙江国中水务股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议的会议通知及相关资料于2022年9月13日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于2022年9月16日以现场结合通讯召开，会议应到董事6人，实到董事6人。会议由董事长丁宏伟先生主持，董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于债务重组的议案》

具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于债务重组的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于终止水务资产股权转让合同的议案》具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于终止水务资产股权转让合同的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

三、审议通过《关于签署〈项目合作协议之补充协议二〉的议案》具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于签署〈项目合作协议之

1证券代码：600187证券简称：国中水务编号：临2022-070补充协议二〉的公告》。

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》具体内容详见公司于2022年9月17日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》。