证券代码：600187证券简称：国中水务公告编号：2022-078

黑龙江国中水务股份有限公司

关于2022年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会类型和届次：

2022年第三次临时股东大会

2.股东大会召开日期：2022年10月10日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600187国中水务2022/9/26

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：国中（天津）水务有限公司

2.提案程序说明

公司已于2022年9月17日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有14.09%股份的股东国中（天津）水务有限公司，在2022年9月22日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容《关于选举张音心为公司非独立董事候选人的议案》

具体内容详见公司于2022年9月24日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

该议案需累积投票，已经公司第八届董事会第二十次会议审议通过。

三、除了上述增加临时提案外，于2022年9月17日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年10月10日14点30分

召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年10月10日至2022年10月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于债务重组的议案√2关于终止水务资产股权转让合同的议案√

累积投票议案

3.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

3.01选举张音心为公司第八届董事会董事√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司分别于2022年9月17日、2022年9月20日、2022年9月24日在上海证券交易所网站上披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2022年9月24日附件1：授权委托书

授权委托书

黑龙江国中水务股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年10月10日召开的贵公司2022年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于债务重组的议案

2关于终止水务资产股权转让合同的议案

序号累积投票议案名称投票数

3.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

3.01选举张音心为公司第八届董事会董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日