黑龙江国中水务股份有限公司章程修订案

（2026年 9月）

条款 修订前 修订后

公司住所：黑龙江省哈尔滨市哈尔滨经济 公司住所：哈尔滨经开区哈平路集中区松花

第五条 技术开发区哈平路集中区松花路9号中国云谷 路9号中国云谷软件园A1栋3层324-326室，邮政编

软件园A1栋3层324-326室，邮政编码：150060。 码：150060。

代表公司执行事务的董事为公司的法定 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，公司董事长为代表公司执行事务的董 代表人。公司董事长为代表公司执行公司事务的事，为公司的法定代表人。 董事，为公司的法定代表人。

第八条 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞

辞去法定代表人。 去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 任之日起三十日内确定新的法定代表人。

经公司依法登记，公司经营范围是：一般项目：货物进出口；住房租赁；非居住房地产租赁；

以自有资金从事投资活动；储能技术服务；电气设备销售；电工仪器仪表销售；先进电力电子装置销售；智能输配电及控制设备销售；工程管理

经公司依法登记，公司经营范围是：建设、服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；市

经营城市市政供排水项目及工程、生态环境治

第十五 政设施管理；环境应急治理服务；水环境污染防

理工程相关供排水技术和设备的开发、生产

条 治服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用

与销售 并提供相关的供排水技术咨询服务

设备销售；机械设备研发。许可项目：自来水生(不含国家禁止和限制类项目)。

产与供应；建设工程施工；第一类增值电信业务；

第二类增值电信业务；互联网信息服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电

业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务。

第十八 公司发行的股票，以人民币标明面值。每股

公司发行的股票，以人民币标明面值。

条 面值为人民币壹元。

公司设立时已向发起人发行20000万股，占黑龙集团公司（以下简称黑龙集团）作为 公司可发行普通股总数的100%。具体如下：

独家发起人，以其所属齐齐哈尔造纸有限公司 认购股发 起 人 证 件 名 出 资 出资时证件编号 份数

名称 称 方式 间（万股）

机制纸厂及成品库、冰雪器材厂、齐齐哈尔冰

股权、

黑 龙 集 24561044 经 营 1998.1

刀工业有限公司的65%股权和黑龙集团有关生 注册号 15000团公司 -8 性 资 0.23产

产、销售管理处室的经营性净资产作为发起人 居 民 身 23020251 1998.1

王洪基 400 货币

份证 082**** 0.23出资，出资时间为1998年4月30日。 居 民 身 23020347 1998.1郭静 400 货币

份证 022**** 0.23

2007年12月25日，经国务院国有资产监督 居 民 身 23020248 1998.1

第二十 闫友 400 货币份证 110**** 0.23

管理委员会下发的国资产权[2007]1579号文 居 民 身 23020442 1998.1

条 马东生 400 货币份证 101**** 0.23《关于黑龙江黑龙股份有限公司国有股权转 居 民 身 23020245 1998.1张玉华 400 货币

份证 051**** 0.23让有关问题的批复》，黑龙集团将其所持公司 居 民 身 23020256 1998.1张崇民 400 货币

份证 110**** 0.23

22972.5万股国有股份转让给国中（天津）水 居 民 身 23020249 1998.1

李守政 400 货币

份证 051**** 0.23务有限公司。 居 民 身 23020371 1998.1赵清华 400 货币

份证 020**** 0.23

2022年8月10日，国中（天津）水务有限 居 民 身 23020451 1998.1

郝志成 400 货币

份证 012**** 0.23

公司将其所持公司22731.25万股股份分别转 居 民 身 23020254 1998.1刘桂芳 400 货币

份证 061**** 0.23

让给上海鹏欣（集团）有限公司和姜照柏先生。 居 民 身 23020257 1998.1杨英杰 400 货币份证 110**** 0.23

居 民 身 23020459 1998.1

武楧捷 600 货币

份证 020**** 0.23

合计 20000 - -

审计委员会成员以外的董事、高级管理人 董事、高级管理人员执行职务违反法律、行

员执行公司职务时违反法律、行政法规或者本 政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，章程的规定，给公司造成损失的，连续180日 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东 的股东可以书面请求审计委员会向人民法院提起

有权书面请求审计委员会向人民法院提起诉 诉讼；审计委员会执行职务违反法律、行政法规讼；审计委员会执行公司职务时违反法律、行 或者本章程的规定，给公司造成损失的，前述股政法规或者本章程的规定，给公司造成损失 东可以书面请求董事会向人民法院提起诉讼。

第三十的，股东可以书面请求董事会向人民法院提起 审计委员会、董事会收到前款规定的股东书八条诉讼。 面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之日起审计委员会、董事会收到前款规定的股东 30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立即提起书面请求后拒绝提起诉讼，或者自收到请求之 诉讼将会使公司利益受到难以弥补的损害的，前日起30日内未提起诉讼，或者情况紧急、不立 款规定的股东有权为了公司的利益以自己的名义即提起诉讼将会使公司利益受到难以弥补的 直接向人民法院提起诉讼。

损害的，前款规定的股东有权为了公司的利益 他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的，本以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人他人侵犯公司合法权益，给公司造成损失的， 民法院提起诉讼。

本条第一款规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院提起诉讼。

公司全资子公司的董事、监事、高级管理人员

执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定，给公司造成损失的，或者他人侵犯公司全资子公司合法权益造成损失的，连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上

股份的股东，可以依照《公司法》第一百八十九条前三款规定书面请求全资子公司的监事

会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。

公司召开股东会，董事会、审计委员会以 公司召开股东会，董事会、审计委员会以及及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东， 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，有权有权向公司提出提案。 向公司提出提案。

单独或者合计持有公司1%以上股份的股 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，东，可以在股东会召开10日前提出临时提案并 可以在股东会召开10日前提出临时提案并书面提书面提交召集人。召集人应在收到提案后2日 交召集人。召集人应在收到提案后2日内发出股东内发出股东会补充通知，公告临时提案的内 会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时

第六十 容，并将该临时提案提交股东会审议。但临时 提案提交股东会审议。但临时提案违反法律、行

二条 提案违反法律、行政法规或者公司章程的规 政法规或者公司章程的规定，或者不属于股东会定，或者不属于股东会职权范围的除外。 职权范围的除外。

除前款规定的情形外，召集人在发出股东 除前款规定的情形外，召集人在发出股东会会通知公告后，不得修改股东会通知中已列明 通知公告后，不得修改股东会通知中已列明的提的提案或增加新的提案。 案或增加新的提案。

股东会通知中未列明或不符合本章程第 股东会通知中未列明或不符合本章程第六十

六十一条规定的提案，股东会不得进行表决并 一条规定的提案，股东会不得进行表决并作出决作出决议。 议。

董事执行公司职务，给他人造成损害的， 董事执行职务给他人造成损害的，公司将承公司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大 担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失的，也

第一百过失的，也应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任。

一十二

董事执行公司职务时违反法律、行政法 董事执行职务违反法律、行政法规、部门规条

规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损 章或本章程的规定，给公司造成损失的，应承担失的，应承担赔偿责任。 赔偿责任。

董事会制定董事会议事规则，以确保董事董事会制定董事会议事规则，以确保董事会

第一百 会落实股东会决议，提高工作效率，保证科学

落实股东会决议，提高工作效率，保证科学决策。

一十七 决策。

董事会议事规则作为公司章程的附件，由董条 董事会议事规则列入公司章程或作为章

事会拟定，股东会批准。

程的附件，由董事会拟定，股东会批准。

公司董事会设置战略发展委员会、提名委

公司董事会设置战略发展委员会、提名委员

员会、内控与风险管理委员会、薪酬与考核委

第一百 会、内控与风险管理委员会、薪酬与考核委员会，员会等其他专门委员会，依照本章程和董事会四十五 依照本章程和董事会授权履行职责，专门委员会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董条 的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会作规程由董事会负责制定。

负责制定。

战略发展委员会的主要职责权限：

（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重

第一百 大投资融资方案进行研究并提出建议；

四十六 / （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重

条 大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；

（五）对以上事项的实施情况进行检查；

（六）董事会授权的其他事宜。

提名委员会的主要职责权限：

（一）根据公司发展战略、经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；

（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程

第一百序，并向董事会提出建议；

四十七 /

（三）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人条选；

（四）对董事候选人和高级管理人选进行审查并提出建议；

（五）对须提请董事会聘任的其他高级管理人员进行审查并提出建议；

（六）董事会授权的其他事宜。

内控与风险管理委员会的主要职责权限：

（一）审议风险管理和内部控制体系的建设规划；

（二）审议风险管理与内部控制方面的规章制度、工作流程和主要控制目标；

（三）审议风险管理、内部控制管理组织机构设置及其职责方案；

（四）审议并向董事会提交内部控制管理、风险管理年度工作计划和年度报告；

第一百 （五）监督风险管理和内部控制系统的健全性、四十八 / 合理性和执行的有效性指导公司全面风险管理

条 和内部控制工作；

（六）对重大投融资和经营管理中其他重大事项的风险及其控制进行研究并向董事会提出建议；

（七）审议并向董事会提交内部控制评价报告；

（八）参与内控审计结果的评议；

（九）办理董事会授权的有关全面风险管理及内部控制管理的其他事项；

（十）适用法律、法规及相关监管机构规定的其他职权。

薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理

人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

第一百 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计

四十九 / 划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

条 （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。

公司董事和高级管理人员薪酬考核机制遵循以下

原则：

（一）薪酬构成

公司董事及高级管理人员薪酬构成如下：

1.独立董事实行津贴制，除津贴外，独立董事不

得从公司及其主要股东、实际控制人或存在利害关系的单位及个人获取其他利益；

2.未在公司担任其他职务的非独立董事不领取额

外薪酬或津贴；

3.在公司担任其他职务的非独立董事和在公司担

任具体职务的高级管理人员:薪酬由基本薪酬、绩

效薪酬和中长期激励等部分构成，具体标准依其所任职务、工作绩效及公司年度经营业绩等因素综合确定。

（二）薪酬管理董事和高级管理人员任期间出现下列情形之一的，公司不予发放绩效或津贴：

1.严重违反公司各项规章制度，受到公司内部书

面警告以上处分的；

2.严重损害公司利益或造成公司重大经济损失的

3.违反法律，法规或失职，渎职，导致重大决策失误，重大安全与责任事故，给公司造成严重影响或造成公司资产流失的；

4.离开本职岗位或不再具有董事及高级管理人员

资格或无法履行董事及高级管理人员职责的。

（三）薪酬调整

公司依据同行业薪酬增幅水平、通胀水平、公司

盈利状况、公司发展战略或组织结构调整及岗位

或职务变动等调整董事、高级管理人员薪酬。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未

完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

第一百

公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。

五十条聘。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监为公司高级管理人员。

高级管理人员执行公司职务，给他人造成高级管理人员执行公司职务，给他人造成损损害的，公司将承担赔偿责任；高级管理人员害的，公司应当承担赔偿责任；高级管理人员存存在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责

第一百 在故意或者重大过失的，也应当承担赔偿责任。

任。

六十条 高级管理人员执行公司职务违反法律、行政

高级管理人员执行公司职务时违反法律、

法规、部门规章或本章程的规定，给公司造成损行政法规、部门规章或本章程的规定，给公司失的，应当承担赔偿责任。

造成损失的，应承担赔偿责任。

公司依照本章程第一百六十二条第二款 公司依照本章程第一百六十六条第二款的规

的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注 定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的， 弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得公司不得向股东分配，也不得免除股东缴纳出 向股东分配，也不得免除股东缴纳出资或者股款资或者股款的义务。 的义务。

第一百 依照前款规定减少注册资本的，不适用本 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章

九十四 章程第一百八十九条第二款的规定，但应当自 程第一百九十三条第二款的规定，但应当自股东条 股东会作出减少注册资本决议之日起三十日 会作出减少注册资本决议之日起三十日内在《中内在《中国证券报》、《上海证券报》上或者 国证券报》、《上海证券报》上或者国家企业信

国家企业信用信息公示系统公告。 用信息公示系统公告。

公司依照前两款的规定减少注册资本后， 公司依照前两款的规定减少注册资本后，在在法定公积金和任意公积金累计额达到公司 法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资

注册资本百分之五十前，不得分配利润。 本百分之五十前，不得分配利润。

公司有本章程第一百九十四条第（一）项

公司有本章程第一百九十八条第（一）项情

第一百 情形的，可以通过修改本章程而存续。

形的，可以通过修改本章程而存续。

九十九 依照前款规定修改本章程，须经出席股东依照前款规定修改本章程，须经出席股东会条 会会议的股东所持表决权的三分之二以上通会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

过。

公司因本章程第一百九十四条第（一）项、 公司因本章程第一百九十八条第（一）项、

第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而 第（二）项、第（四）项、第（五）项规定而解解散的，应在解散事由出现之日起15日内成立 散的，应在解散事由出现之日起15日内成立清算

第二百清算组，开始清算。清算组由董事组成，但是 组，开始清算。清算组由董事组成，但是本章程条

本章程另有规定或者股东会决议另选他人的 另有规定或者股东会决议另选他人的除外。清算除外。清算义务人未及时履行清算义务，给公 义务人未及时履行清算义务，给公司或者债权人司或者债权人造成损 失的，应当承担赔偿责 造成损失的，应当承担赔偿责任。

任。

本章程以中文书写，其他任何语种或不同 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版

第二百

版本的章程与本章程有歧义时，以在哈尔滨市 本的章程与本章程有歧义时，以在哈尔滨经济技一十四

市场监督管理局开发区分局最近一次核准登 术开发区市场监督管理局最近一次核准登记后的条

记后的中文版章程为准。 中文版章程为准。