国中水务:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600187证券简称：国中水务公告编号：2025-024

黑龙江国中水务股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月6日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数944

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）397123610

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）24.6082

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事周支柱先生因为工作原因未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事江健先生因工作原因、职工监事李炜亮先

生因工作原因未能出席本次会议；

3、副总裁兼董事会秘书庄建龙先生出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 390637741 98.3667 5492769 1.3831 993100 0.2502

2、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 390452841 98.3202 5704969 1.4365 965800 0.24333、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 390538841 98.3418 5637369 1.4195 947400 0.2387

4、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 388751241 97.8917 7401969 1.8638 970400 0.2445

5、议案名称：关于续聘2025年财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 390809441 98.4100 5443869 1.3708 870300 0.2192

6、议案名称：关于续聘2025年内控审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 390502041 98.3326 5501769 1.3854 1119800 0.2820

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 389605941 98.1069 6826669 1.7190 691000 0.1741

8、议案名称：公司2024年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 388443841 97.8143 7395669 1.8623 1284100 0.3234

9、议案名称：公司2025年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 388659941 97.8687 7488169 1.8856 975500 0.2457

10、议案名称：关于2024年度计提减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 388949841 97.9417 7108369 1.7899 1065400 0.2684

11、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 390582241 98.3528 5638369 1.4198 903000 0.2274

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

4关于公司2024年度4848874185.2757740196913.01769704001.7067

利润分配预案的议案

5关于续聘2025年财5054694188.895454438699.57398703001.5307

务审计机构的议案

6关于续聘2025年内5023954188.354855017699.675811198001.9694

控审计机构的议案7关于使用闲置自有资4934344186.7788682666912.00586910001.2154金进行委托理财的议案

8公司2024年度董事4818134184.7351739566913.006512841002.2584

及高级管理人员薪酬发放的议案

9公司2025年度董事4839744185.1151748816913.16929755001.7157

及高级管理人员薪酬方案的议案

10关于2024年度计提4868734185.6250710836912.501210654001.8738

减值准备的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股

东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数审议通过；

2、议案4、5、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；

3、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：张雨虹、蒋许芳

2、律师见证结论意见：

北京国枫律师事务所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2025年6月7日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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