0 证券代码：600187 证券简称：*ST 国中 公告编号：2026-040

黑龙江国中水务股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月5日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区朱家角浦祥路79号上海朱家角皇家郁金香花园酒店5号楼一楼贵宾会见厅2

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数611

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）405771696

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）25.1441

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长丁宏伟先生主持。本次会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》和《黑龙江国中水务股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书庄建龙先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年年度报告》及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 391583245 96.5033 11445376 2.8206 2743075 0.6761

2、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 392907869 96.8297 10116452 2.4931 2747375 0.67723、议案名称：《2025 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 391409845 96.4606 11585451 2.8551 2776400 0.6843

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 392395269 96.7034 10641427 2.6225 2735000 0.6741

5、议案名称：关于续聘2026年财务审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 392801969 96.8036 10202752 2.5144 2766975 0.68206、议案名称：关于续聘 2026 年内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 392330869 96.6875 10222252 2.5192 3218575 0.7933

7、议案名称：关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 392049369 96.6182 10607127 2.6140 3115200 0.7678

8、议案名称：审议公司2025年度董事及高级管理人员薪酬发放的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 391712269 96.5351 10920927 2.6913 3138500 0.77369、议案名称：审议公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 391682369 96.5277 10892027 2.6842 3197300 0.7881

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例

序票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）号

4关于公司

2025年度利

5213276979.58081064142716.244127350004.1751

润分配预案的议案

5关于续聘

2026年财务

5253946980.20161020275215.574527669754.2239

审计机构的议案

6关于续聘

2026年内控

5206836979.48251022225215.604332185754.9132

审计机构的议案

7关于使用闲

置自有资金

5178686979.05281060712716.191831152004.7554

进行现金管理的议案

8审议公司

2025年度董

5144976978.53821092092716.670831385004.7910

事及高级管理人员薪酬发放的议案

9审议公司

2026年度董

事及高级管5141986978.49251089202716.626731973004.8808理人员薪酬方案的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会审议的议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东会的股

东或股东代理人所持有效表决权数量的过半数审议通过；

2、议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

3、上述议案无涉及关联股东回避表决的事项。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

律师：徐丹丹、于小涵

(二)律师见证结论意见：

黑龙江国中水务股份有限公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法

规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2026年6月6日