独立董事委员会关于合并后的山东能源财务公司与关联方签署

《金融服务协议》日常关联交易事项的意见

兖矿能源集团股份有限公司(“兖矿能源”“公司”2022年8

月26日召开的第八届董事会第二十四次会议，审议通过《关于合

并后的山东能源财务公司与关联方签署<金融服务协议>的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司

证券上市规则》等监管规定，独立董事委员会审阅了公司金融服

务关联交易的相关资料，就关联交易事项发表以下独立意见:

1.公司董事会对《关于合并后的山东能源财务公司与关联方

签署<金融服务协议>的议案》的审议、表决程序符合法律法规、

上市地监管规则及《公司章程》规定。

2.合并后的山东能源财务公司拟与兖矿能源、山东能源分别

签署的《金融服务协议》按一般商业条款订立，是日常和一般业

务，对公司及全体股东公平合理；签署《金融服务协议》符合公

司及全体股东整体利益；该等日常关联交易的交易上限金额对公

司及全体股东而言公平合理。

3.建议公司独立股东于公司股东大会上投票赞成签署《金融

服务协议》及相关交易于2023-2025年每年的交易上限金额。

(以下无正文)

(此页无正文，为《独立董事委员会关于合并后的山东能源财

务公司与关联方签署<金融服务协议>日常关联交易事项的意见》之签署页)

独立董事签字:

田会蔡昌潘昭国

朱利民

2022年8月26日

(此页无正文，为《独立董事委员会关于合并后的山东能源财

务公司与关联方签署<金融服务协议>日常关联交易事项的意见》之签署页)

独立董事签字:

田会朱利民蔡昌潘昭国

2022年8月26日