股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2022-079

兖矿能源集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十六次

会议通知于2022年11月6日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于2022年11月9日在山东省邹城市公司总部召开。会议应出席董事

10名，实际出席董事10名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议形成决议如下：

一、批准《关于调整澳大利亚猎人谷煤矿日常销售关联交易额度的议案》。

（同意10票、反对0票、弃权0票）

（一）批准《HVO销售合约》于 2022-2023 年每年的交易上限金额，由原审批的7.5亿美元上调至19亿美元。

（二）授权任一名董事确定有关文件的内容和披露事宜。

相关说明：上调《HVO 销售合约》年度上限金额事项，仅构成香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）上市规则项下的关联交易，并根据香港联交所上市规则第 14A.101 条履行董事会审批及独立非执行董事确认程序。

有关详情请参见公司日期为 2022年 11月 9日的关于修订 HVO销

1售合约年度上限的公告。该等资料刊载于上海证券交易所网站、香港

联交所网站、公司网站。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2022年11月9日

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