股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2024-007

兖矿能源集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第九届董事会第五次会议，于2024年2月23日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于2024年2月20日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》；

（同意9票、反对0票、弃权0票）

批准公司出资约539.35万元回购注销22名激励对象的140.118万股限制性股票。

本议案涉及股权激励计划事项，2名作为激励对象的关联董事回避表决，其余9名非关联董事一致批准。

有关详情请参见公司日期为2024年2月23日的关于回购注销部分激励对象限制性股票的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公

1司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）批准《关于 2021 年 A 股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的议案》。

（同意9票、反对0票、弃权0票）

批准：

（一）确认本激励计划第一个解除限售期条件已经成就；

（二）将1201名激励对象获授的2916.342万股限制性股票解除限售。

本议案涉及股权激励计划事项，2名作为激励对象的关联董事回避表决，其余9名非关联董事一致批准。

有关详情请参见公司日期为 2024年 2月 23日的关于 2021年 A股限制性股票激励计划第一个解除限售期条件成就的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或中国境内《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2024年2月23日

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