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兗礦能源集團股份有限公司

YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：01171)董事會會議通知

兗礦能源集團股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此公佈，董事會將於2024年3月28日（星期四）於本公司總部舉行董事會會議，籍以審議並公佈（其中包括）本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之經審計年度業

績及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命兗礦能源集團股份有限公司董事長李偉中國山東省鄒城市

2024年3月13日

於本公告日期，本公司董事為李偉先生、肖耀猛先生、劉健先生、劉強先生、張海軍先生、蘇力先生及黃霄龍先生，而本公司的獨立非執行董事為彭蘇萍先生、朱利民先生、胡家棟先生及朱睿女士。

*僅供識別