股票代码:600188股票简称:兖矿能源编号:临2024-018
兖矿能源集团股份有限公司
第九届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司(“公司”)第九届监事会第五次会议
通知于2024年3月13日以书面送达或电子邮件形式发出,会议于2024年3月28日在山东省公司总部召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经出席会议监事一致同意,会议形成以下决议:
一、审议通过《2023年度报告》及《年报摘要》;
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》;
三、审议通过《2023年度财务报告》;
四、审议通过《2023年度利润分配方案》;
五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》;
六、审议通过《2023 年度 ESG 报告》;
七、审议通过《关于确认公司2023年度持续性关联交易的议案》。
兖矿能源集团股份有限公司监事会
2024年3月28日