兖矿能源集团股份有限公司
内部控制审计报告
天职业字[2026]14451号
内部控制审计报告
天职业字[2026]14451号
兖矿能源集团股份有限公司全体股东:
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了兖矿能源集团股份有限公司(以下简称“充矿能源”)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是充矿能源董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为,兖矿能源于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
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内部控制审计报告 (续)
[此页无正文]
天职业字[2026]14451号
中国北京
〇二六年三月二十七日
中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国注册会计师:
营业执 照
(副本)(15-15)
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名 称 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)
类 型 特殊普通合伙企业
报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;技术开发、技术资询技术服务;应用软件服务;软件开发;计算机系统服务;软件咨询;产品设计;基础软件服务;数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE 值在1.4以上的云计算数据中心除外);企业管理咨询;销售计算机、软件及辅助设备。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动:不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
登 记 机 关
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付志成Fu1l
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出生teofbirtA985-02-03
工作单kinguI 天职国际会计师事务所有限公司
身份证号码00499109598904595
批准注册协会: 山东省注册会计师协会
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本证书经检验合格,继续有效一年。 This certificae is vlid foranother year after thisrenewal
年度检验登记AnnualRenewal Registration
本证书经检验合格,继续有效一年。This certificate is valid for anothcr year afterthisrenewal.
年度检验登记nnualRenewalRegistration
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年度检验登记
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本证书经检验合格,继续有效一年 This cerificateis alid foranother yenr fter thisrenewal.
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