股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2025-040

兖矿能源集团股份有限公司

2024年度股东周年大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：山东省邹城市凫山南路949号公司总部

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

(四)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1490

其中：A股股东人数 1483

境外上市外资股股东人数（H股） 7

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）5182959671

其中：A股股东持有股份总数 4548459723

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 634499948

13、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）51.636062

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 45.314755

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）6.321307

(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等

2024年度股东周年大会由公司董事会召集，由董事长李伟先生主持，采用

现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(六)出席情况

1、公司在任董事10人，出席8人，董事刘健先生，独立董事朱睿女士因工作原因未能出席会议。

2、公司在任监事3人，出席1人，监事李世鹏先生及朱昊先生因工作原因未出席会议；

3、公司总经理王九红先生，副总经理康丹先生、徐长厚先生，总工程师（化工）

高春雷先生，安全总监齐俊铭先生，以及董事会秘书黄霄龙先生参加了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于审议批准公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

2表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4535226601 99.709064 12902382 0.283665 330740 0.007271

H 股 333521437 52.564455 87475623 13.786545 213502888 33.649000

普通486874803893.9376021003780051.9366932138336284.125705股合

计：

2、议案名称：关于审议批准公司《2024年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4547217726 99.972694 753787 0.016572 488210 0.010734

H 股 420394120 66.255974 602940 0.095026 213502888 33.649000

普通股496761184695.84508013567270.0261772139910984.128743

合计：

3、议案名称：关于审议批准公司《2024年度财务报告》的议案

审议结果：通过

3表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4547228051 99.972921 829902 0.018246 401770 0.008833

H 股 420786355 66.317792 190705 0.030056 213522888 33.652152

普通股496801440695.85284710206070.0196922139246584.127461

合计：

4、议案名称：关于审议批准公司《2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4547334808 99.975268 819960 0.018027 304955 0.006705

H 股 417473149 65.795616 0 0.000000 217026799 34.204384

普通股496480795795.7909828199600.0158202173317544.193198

合计：

5、议案名称：关于续买公司董事、监事、高级职员责任保险的议案

审议结果：通过

4表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4546516169 99.957270 1450054 0.031880 493500 0.010850

H 股 417242620 65.759284 63740 0.010045 217193588 34.230671

普通股496375878995.77073915137940.0292072176870884.200054

合计：

6、议案名称：关于审议批准公司董事、监事2025年度酬金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4546465523 99.956157 1123315 0.024696 870885 0.019147

H 股 417240652 65.758973 212497 0.033491 217046799 34.207536

普通股496370617595.76972413358120.0257732179176844.204503

合计：

7、议案名称：关于续聘2025年度外部审计机构及其酬金安排的议案

审议结果：通过

5表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4546793444 99.963366 836459 0.018390 829820 0.018244

H 股 417453149 65.792464 0 0.000000 217046799 34.207536

普通股496424659395.7801518364590.0161392178766194.203710

合计：

8、议案名称：关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能

源澳洲附属公司提供日常经营担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4511243334 99.181780 36749794 0.807962 466595 0.010258

H 股 121073486 19.081717 296399663 46.713899 217026799 34.204384

普通463231682089.3758993331494576.4277842174933944.196317股合

计：

69、议案名称：关于授权公司开展境内外融资业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4544950291 99.922844 3067017 0.067429 442415 0.009727

H 股 396337065 62.464476 21136084 3.331140 217026799 34.204384

普通494128735695.337175242031010.4669752174692144.195850股合

计：

10、议案名称：关于以协议受让及增资方式收购西北矿业51%股权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 140323691 91.525288 12552346 8.187193 440815 0.287519

H 股 553395958 87.217652 81079988 12.778565 24002 0.003783

普通股合69371964988.0559609363233411.8850394648170.059001

计：

711.00、关于签署与控股股东持续性关联交易协议的议案

11.01、议案名称：《材料物资供应协议》及其所限定交易于2025－2027年度

交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151984648 99.131078 794099 0.517946 538105 0.350976

H 股 633119349 99.782411 0 0.000000 1380599 0.217589

普通股合78510399799.6556567940990.10079719187040.243547

计：

11.02、议案名称：《劳务及服务互供协议》及其所限定交易于2025－2027年

度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151921148 99.089660 776879 0.506715 618825 0.403625

H 股 631641749 99.549535 62000 0.009772 2796199 0.440693

普通股合78356289799.4600398388790.10648234150240.433479

计：

811.03、议案名称：《保险金管理协议》及其所限定交易于2025－2027年度交

易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151940967 99.102587 755560 0.492810 620325 0.404603

H 股 631641749 99.549535 62000 0.009772 2796199 0.440693

普通股合78358271699.4625558175600.10377534165240.433670

计：

11.04、议案名称：《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其所限定交易于

2025－2027年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151909032 99.081758 790765 0.515772 617055 0.402470

H 股 631641749 99.549535 0 0.000000 2858199 0.450465

普通股合78355078199.4585017907650.10037434752540.441125

计：

911.05、议案名称：《大宗商品购销协议》及其所限定交易于2025－2027年度

交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151922197 99.090345 768830 0.501464 625825 0.408191

H 股 631641749 99.549535 0 0.000000 2858199 0.450465

普通股合78356394699.4601727688300.09759034840240.442238

计：

11.06、议案名称：山东能源集团《金融服务协议》及其所限定交易于2025－

2027年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 145675536 95.015997 7021661 4.579837 619655 0.404166

H 股 549278266 86.568686 82363483 12.980849 2858199 0.450465

普通股合69495380288.2126158938514411.34593034778540.441455

计：

1011.07、议案名称：兖矿能源《金融服务协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 145653392 95.001554 7030305 4.585474 633155 0.412972

H 股 549078266 86.537165 82363483 12.980849 3058199 0.481986

普通股合69473165888.1844188939378811.34702736913540.468555

计：

11.08、议案名称：《融资租赁及保理协议》及其所限定交易于2025－2027年

度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 145654392 95.002206 7036905 4.589779 625555 0.408015

H 股 549254266 86.564903 82363483 12.980850 2882199 0.454247

普通股合69490865888.2068858940038811.34786535077540.445250

计：

1111.09、议案名称：《委托管理服务框架协议》及其所限定交易于2025－2027年度交易上限金额

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 151893848 99.071854 789349 0.514848 633655 0.413298

H 股 633748849 99.881623 0 0.000000 751099 0.118377

普通股合78564269799.7240347893490.10019513847540.175771

计：

12、议案名称：关于修改《公司章程》及相关议事规则的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4522970150 99.439600 24865543 0.546680 624030 0.013720

H 股 201287866 31.723859 213380784 33.629755 219831298 34.646386

普通472425801691.1498122382463274.5967242204553284.253464股合

计：

备注：

12（1）修改《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》有关内容，并废止《监事会议事规则》。

（2）取消监事会设置，现任监事职务自然免除。

13、议案名称：关于给予公司董事会增发本公司股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4520543609 99.386251 22747208 0.500108 5168906 0.113641

H 股 199227131 31.399078 218246018 34.396538 217026799 34.204384

普通471977074091.0632352409932264.6497222221957054.287043股合

计：

14、 议案名称：关于给予公司董事会回购 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4547033894 99.968652 924514 0.020326 501315 0.011022

H 股 417409409 65.785570 63740 0.010046 217026799 34.204384

普通股496444330395.7839469882540.0190682175281144.196986

合计：

1315、议案名称：关于选举公司非职工董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4546779996 99.963070 1168212 0.025684 511515 0.011246

H 股 414498084 65.326733 2975065 0.468883 217026799 34.204384

普通股496127808095.72287641432770.0799412175383144.197183

合计：

16、议案名称：关于选举公司独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 4546877259 99.965209 1120149 0.024627 462315 0.010164

H 股 414965919 65.400465 2507230 0.395151 217026799 34.204384

普通股496184317895.73377936273790.0699872174891144.196234

合计：

14(二)现金分红分段表决情况

同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股4395142871100.00000000.00000000.000000股东

持股1%-5%

普通股股00.00000000.00000000.000000东

持股1%以

下普通股15219193799.2662818199600.5348143049550.198905股东

其中:市值

50万以下

4323310798.3482084211600.9580703049550.693722

普通股股东市值50万

以上普通10895883099.6353253988000.36467500.000000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于审议批准公司《2024年1521999.266288199630495

40.5348140.198905

度利润分配方1937105案》的议案关于审议批准

公司董事、监事1513298.69929112387088

60.7326750.568030

2025年度酬金265253155

的议案关于续聘2025年度外部审计1516598.913178364582982

70.5455760.541245

机构及其酬金0573990安排的议案关于向子公司

提供融资担保1161075.725833674923.9698346659

80.304334

和授权兖煤澳0463379435洲及其子公司

15向兖矿能源澳

洲附属公司提供日常经营担保的议案关于以协议受

让及增资方式1403291.525281255244081

108.1871930.287519

收购西北矿业369183465

51%股权的议案

关于签署与控股股东持续性

11.00

关联交易协议的议案《材料物资供应协议》及其所限

1519899.131077940953810

11.01定交易于20250.5179460.350976

4648895

－2027年度交易上限金额《劳务及服务互供协议》及其所

限定交易于1519299.089667768761882

11.020.5067150.403625

2025－2027年1148095

度交易上限金额《保险金管理协议》及其所限定

1519499.102587555662032

11.03交易于2025－0.4928100.404603

0967705

2027年度交易

上限金额《产品、材料物资供应及资产租赁协议》及其

1519099.081757907661705

11.04所限定交易于0.5157720.402470

9032855

2025－2027年

度交易上限金额《大宗商品购销协议》及其所限

1519299.090347688362582

11.05定交易于20250.5014640.408191

2197505

－2027年度交易上限金额山东能源集团《金融服务协1456795.01599702161965

11.064.5798370.404166议》及其所限定553676615

交易于2025－

162027年度交易

上限金额兖矿能源《金融服务协议》及其

所限定交易于1456595.00155703063315

11.074.5854740.412972

2025－2027年339243055

度交易上限金额《融资租赁及保理协议》及其所

限定交易于1456595.00220703662555

11.084.5897790.408015

2025－2027年439269055

度交易上限金额《委托管理服务框架协议》及其

所限定交易于1518999.071857893463365

11.090.5148480.413298

2025－2027年3848495

度交易上限金额

(四)关于议案表决的有关情况说明

第8、9、12、13、14项议案为特别决议案；第4、6、7、8、10、11.01-11.09项议案对中小投资者单独计票。

有关上述各议案的详情请见公司日期为2025年2月24日的第九届董事会第十三

次会议决议公告、第九届监事会第九次会议决议公告、关于提名第九届董事会非职工代表董事的公告；日期为2025年3月28日的第九届董事会第十四次会议决

议公告、第九届监事会第十次会议决议公告、2024年度利润分配方案公告、关

于续聘会计师事务所的公告、关于向子公司提供融资担保和授权兖煤澳洲及其子公司向兖矿能源澳洲附属公司提供日常经营担保的公告；日期为2025年4月8

日的第九届董事会第十五次会议决议公告、关联交易公告、关于签署与山能集团持续性关联交易协议的公告；日期为2025年4月25日的第九届董事会第十六次

会议决议公告、第九届监事会第十一次会议决议公告、关于修改《公司章程》及

17相关议事规则的公告、关于提名独立董事候选人的公告。该等公告刊载于上海证

券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、公司网站及/或《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

本次股东大会还听取了本公司2024年度独立董事述职报告（该报告无需表决）。

就本公司所知，本次股东周年大会上，除公司控股股东山东能源集团有限公司及其一致行动人（持有公司有表决权股份5303899421股）就第10、11.01-11.09项议案放弃投票外，概无股东有权出席会议但须根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》放弃赞成表决权或放弃表决权。

三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所。

律师：唐丽子、杨墨茹。

（二）律师见证结论意见：

公司2024年度股东周年大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等中国

境内相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2025年5月30日

*上网公告文件经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件

18经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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