股票代码：600188股票简称：兖矿能源编号：临2026-006

兖矿能源集团股份有限公司

第九届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

兖矿能源集团股份有限公司（“兖矿能源”“公司”）第九届董

事会第二十一次会议，于2026年2月11日在山东省邹城市公司总部

以通讯方式召开，应出席董事11人，实际出席董事11人。公司董事长召集和主持会议，会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议通知和材料已于2026年2月8日以书面或电子邮件形式送达公司董事。

二、董事会会议审议情况

（一）批准《关于回购注销部分激励对象限制性股票的议案》；

（同意9票、反对0票、弃权0票）

1.批准公司 2021 年 A 股限制性股票激励计划回购价格由人民币

1.4033元/股调整为人民币0.6833元/股；

2.批准公司出资约63.5355万元回购注销18名激励对象的

62.8524万股限制性股票。

本议案涉及股权激励计划事项，2名作为激励对象的关联董事回避表决，其余9名非关联董事一致批准。

董事会薪酬委员会已经认可公司回购注销部分激励对象限制性

1股票事项，同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为2026年2月11日的关于调整限制性

股票回购价格的公告、关于回购注销部分激励对象限制性股票的公告。该等资料刊载于上海证券交易所（“上交所”）网站、香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站、公司网站及/或《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（二）批准解禁 A股限制性股票激励第三批限售股份；

（同意9票、反对0票、弃权0票）

1.确认 2021 年 A 股限制性股票激励计划第三个解除限售期条件

已经达成；

2.批准将1161名激励对象获授的3744.0936万股限制性股票解除限售。

本议案涉及股权激励计划事项，2名作为激励对象的关联董事回避表决，其余9名非关联董事一致批准。

董事会薪酬委员会已经认可公司本激励计划第三个解除限售期

条件已经达成，同意提交董事会审议。

有关详情请参见公司日期为 2026 年 2 月 11 日的关于 2021 年 A股限制性股票激励计划第三个解除限售期条件达成的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（三）批准《关于变更回购公司 A 股股份资金来源的议案》；

（同意11票、反对0票、弃权0票）

1.批准将本次回购公司 A 股股份的资金来源由“自有资金”调整

为“自有资金与自筹资金相结合”。

2.授权管理层办理以下相关事宜：

（1）确定上市公司股票回购贷款合同的具体条款，签署相关贷

2款合同及配套文件；

（2）按照变更后的资金来源及原回购方案，在回购期内实施股份回购时调整自有资金与专项贷款的使用比例；

（3）办理与本次资金来源变更及相关的信息披露、备案等一切必要事宜；

（4）处理其他为完成本次事项所必需的相关工作。

上述授权自董事会审议通过本议案之日起至本次回购公司 A 股股份相关事项全部办理完毕之日止。

有关详情请参见公司日期为2026年2月11日的关于变更回购公

司 A 股股份资金来源的公告。该等资料刊载于上交所网站、香港联交所网站、公司网站及/或《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

（四）批准《关于设置兖矿能源新能源开发部的议案》。

（同意11票、反对0票、弃权0票）批准设置兖矿能源新能源开发部。

兖矿能源集团股份有限公司董事会

2026年2月11日

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